PDF《公司代码：601858 公司简称：中国》

2018 年年度报告

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163 公司代码:601858 公司简称:中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司

2018 年年度报告

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163 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人(会计主管人员)王燕声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中国科技出版传媒股份有限公司

2018 年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每

10 股派发现金红利人民币 1.08 元 (含税), 共计分配现金红利人民币 85,374,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转累计未分配 利润.本年度不进行资本公积转增.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 有关风险事项已在本报告

第四章节 经营情况讨论与分析 部分有详细阐述,敬请查询相关 内容.

十、 其他 适用 √不适用

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163 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.32

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.65

第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.163

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、科学出版社 指 中国科技出版传媒股份有限公司 出版集团、控股股东 指 中国科技出版传媒集团有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 中科院 指 中国科学院 人邮社 指 原人民邮电出版社,现更名为人民邮电出版 社有限公司 电子社 指 电子工业出版社 东京公司 指 科学出版社东京株式会社 美国公司 指SCIENCE PRESS USA,INC. 科学出版社美国公司 中宣部 指 中共中央宣传部 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元指人民币元 报告期 指2018 年度

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中国科技出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 中国科传 公司的外文名称 China Science Publishing &

Media Ltd. 公司的外文名称缩写 CSPM 公司的法定代表人 林鹏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凡 联系地址 北京市东城区东黄城根北街16号 电话 010-64010643 传真 010-64019810 电子信箱 [email protected]