PDF《Asia Resources Holdings Limited》

ANNUAL REPORT

2016 年报 Asia Resources Holdings Limited 亚洲资源控股有限公司Stock Code 股份代号 :

899 * * For identification purpose only 仅供识别

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64 204 CONTENTS 目录 CORPORATE INFORMATION 公司资料 BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS 董事履历 CORPORATE GOVERNANCE REPORT 企业管治报告 CHAIRMAN'

S STATEMENT, MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 主席报告与管理层讨论及分析 DIRECTORS'

REPORT 董事会报告 INDEPENDENT AUDITORS'

REPORT 独立核数师报告 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 综合损益及其他全面收益表 CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 综合财务状况表 CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 综合权益变动表 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 综合现金流量表 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 综合财务报表附注 FINANCIAL SUMMARY 财务摘要

2 董事会 执行董事 吴宏权先生 (主席) (於2015年8月5日获委任为执行董事并 於2015年11月19日获委任为主席) 黄逸林先生 陈诗贤先生 李亚利女士 (於2015年11月16日获委任) 张振生先生 (於2015年11月19日获委任) 林诚东先生 (於2015年11月16日辞任) 武子钰先生 (於2015年11月16日辞任) 独立非执行董事 张宪林先生 郭匡义先生 何俊杰先生 公司秘书 罗浩铭先生 审核委员会 何俊杰先生 (主席) 张宪林先生 郭匡义先生 薪酬委员会 张宪林先生 (主席) 郭匡义先生 陈诗贤先生 何俊杰先生 提名委员会 郭匡义先生 (主席) 张宪林先生 陈诗贤先生 何俊杰先生 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 中国民生银行股份有限公司 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 BOARD OF DIRECTORS Executive Directors Mr.

Wu Hongquan (Chairman) (appointed as Executive Director on

5 August

2015 and Chairman on

19 November 2015) Mr. Huang Yilin Mr. Chan Shi Yin, Keith Ms. Li Yali (appointed on

16 November 2015) Mr. Zhang Zhensheng (appointed on

19 November 2015) Mr. Lin Chengdong (resigned on

16 November 2015) Mr. Mo Tsz Yuk (resigned on

16 November 2015) Independent Non-executive Directors Mr. Zhang Xianlin Mr. Kwok Hong Yee, Jesse Mr. Ho Chun Kit, Gregory COMPANY SECRETARY Mr. Law Ho Ming AUDIT COMMITTEE Mr. Ho Chun Kit, Gregory (Chairman) Mr. Zhang Xianlin Mr. Kwok Hong Yee, Jesse REMUNERATION COMMITTEE Mr. Zhang Xianlin (Chairman) Mr. Kwok Hong Yee, Jesse Mr. Chan Shi Yin, Keith Mr. Ho Chun Kit, Gregory NOMINATION COMMITTEE Mr. Kwok Hong Yee, Jesse (Chairman) Mr. Zhang Xianlin Mr. Chan Shi Yin, Keith Mr. Ho Chun Kit, Gregory PRINCIPAL BANKERS Bank of China (Hong Kong) Limited Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch China Minsheng Banking Corp. Ltd. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited

3 核数师 国卫会计师事务所有限公司 香港执业会计师 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 香港主要营业地点 香港 皇后大道中183号 中远大厦43楼4312室 过户登记处 (百慕达) Codan Services Limited Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 过户登记处 (香港) 卓佳秘书商务有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 网址 http://www.asiaresources899.com 股份代号

899 AUDITORS HLB Hodgson Impey Cheng Limited Certified Public Accountants REGISTERED OFFICE Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG Unit 4312, 43/F, COSCO Tower