PDF《委任执行董事》

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(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:899) 委任执行董事 董事会欣然宣布,吴宏权先生已获委任为执行董事,自二零一五年八月五日起生效. 亚洲资源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,吴宏权先生 ( 「吴先 生」 ) 已获委任为本公司执行董事,自二零一五年八月五日起生效. 吴先生,58岁,毕业於西安冶金建筑学院,获工学学士学位,后毕业於西北工业大学, 获高级管理人员工商管理硕士学位.吴先生拥有高级工程师职称. 吴先生自一九八一年至一九八四年期间於山西太原钢铁公司科技处任工程师,自一九八 四年至二零零四年期间於西安煤气公司任工程师、副总经理、总经理等职位,自二零零 四年至二零零八年期间任西安天然气总公司副总经理,自二零零六年至二零一零年任西 安秦华天然气有限公司董事一职,二零零八年至今任西安交通燃气有限责任公司董事 长,二零一三年至今任西安交通能源 (香港) 有限公司 ( 「西安交通能源」 ) 董事.西安交通 能源为与本公司订立日期为二零一五年五月十九日内容有关认购本公司新股份 ( 「股份认 购」 ) 之股份认购协议之认购人.於完成股份认购后,西安交通能源将成为本公司主要股 东.吴先生在能源行业及天然气行业积逾三十年经验. * 仅供识别 C

1 C 除上文所披露者外,吴先生於过去三年并无於任何公众上市公司担任任何其他董事职 务,亦无任何其他重要委任或专业资格.吴先生与本公司之任何董事、高级管理层或任 何其他主要或控股股东并无关连,彼於本公司股份中亦不拥有任何权益 (涵义见证券及期 货条例第XV部) . 本公司已与吴先生就彼自二零一五年八月五日起获委任为执行董事订立委任函.吴先生 并无指定任期,惟须根竟局鞠冈蛱跷耐巳渭爸匮×.根竟局鞠 则,吴先生将任职至本公司之下届股东周年大会为止,并将於该股东大会上符合资格重 选连任.彼将有权收取董事袍金每月32,000港元,该金额乃由薪酬委员会推荐并经董事 会参考彼之职务及责任以及现行市况而厘定. 除上文所披露者外,概无任何与吴先生获委任有关之资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条而予以披露,亦无任何与此有关之其他事宜须提请本公司股东垂注. 董事会谨藉此机会欢迎吴先生加入董事会. 承董事会命 亚洲资源控股有限公司 主席 黄逸林 香港,二零一五年八月五日 於本公布日期,董事会成员包括五位执行董事黄逸林先生、林诚东先生、陈诗贤先生、 武子钰先生及吴宏权先生;

以及三位独立非执行董事张宪林先生、郭匡义先生及何俊杰 先生. C

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