PDF《天地壹号饮料股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预...》

公告编号:2018-008

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4 证券代码:832898 证券简称:天地壹号 主办券商:广发证券 天地壹号饮料股份有限公司 关于

2018 年度日常性关联交易预测的公告

一、关联交易概述

(一)日常性关联交易预测情况概述 日常性关联交易事项 单位:元 关联方名称 关联交易类型 预测发生金额 广州农工直通车科技有限公司 销售产品、 商品、 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 260,000.

00 广东壹号食品股份有限公司 销售产品、 商品、 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 8,000,000.00 广东美而美食品有限公司 销售产品、 商品、 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 70,000.00 陕西海升果业发展股份有限公司 购买原材料、燃料、动力 46,968,000.00

(二)表决和审议情况 公司于

2018 年3月30 日召开第二届董事会第十九次会议,审议 通过了《关于公司

2018 年度日常性关联交易预测的议案》,关联董 事陈生、王广回避了本议案的表决.该议案尚需提请公司

2017 年年 度股东大会审议. 本公司董事会及全体股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 公告编号:2018-008

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业姓名 法定代表人 广州农工直通车 科技有限公司 广州市番禺区南村路兴南大 道788-798 号(双数)706 有限责任公司 黎小兵 广东壹号食品 股份有限公司 湛江经济技术开发区乐山东 路35 号银隆广场 A 座908 室 有限责任公司 黎小兵 广东美而美食品有限公司 湛江经济技术开发区乐山东 路35 号银隆广场 A 座906 室 有限责任公司 黎小兵 陕西海升果业发展 股份有限公司 陕西省西安市长安区航天基 地神州三路

359 号 股份有限公司 高亮

(二)关联关系 广州农工直通车科技有限公司、广东壹号食品股份有限公司、广 东美而美食品有限公司均系公司控股股东、 实际控制人陈生及配偶黎 小兵共同控制的公司. 公司通过全资子公司天地共赢投资管理有限公司(Tiandi Win-Win Investment Management Co.,Limited,以下称"香港天地 共赢")持有中国海升果汁控股有限公司(China Haisheng Juice Holdings Co.,Ltd.,以下简称"海升果汁")17.68%的股份.海升果 汁直接和间接共计持有海升果业 99.61%的股份,其中海升果汁直接 持有海升果业 16.58%的股份,通过全资子公司 Wisdom Expect Investments Limited 间接持有海升果业 83.03%的股份. 除前述天地壹号与海升果汁的持股关系及海升果汁与海升果业 间的持股关系外,公司与海升果业不存在其他关联关系.由于海升果 业系公司重要原材料浓缩果汁供应商之一, 公司依据实质重于形式原 公告编号:2018-008

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4 则, 并参考海升果汁所在的香港联合证券交易所对关联交易的相关监 管规则,将与海升果业的交易列入关联交易进行管理与规范.

三、定价依据及公允性 公司按照公开、公平、公正的原则,依据市场条件公平、合理地 与相关关联方发生采购商品、销售产品、提供劳务、采购原材料等日 常性关联交易.不存在损害公司及非关联股东利益的情形.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需, 有利于公 司持有稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的,由公司在