PDF《(I) 委任执行董事 （II） 主席辞任；》

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(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:899) (I)委任执行董事 (II)主席辞任;

及(III)委任主席 董事会宣布,自二零一五年十一月十九日起: (i) 张振生先生获委任为本公司执行董事;

(ii) 黄逸林先生辞任本公司主席职位,但仍为执行董事;

及(iii) 吴宏权先生获委任为本公司主席. 亚洲资源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,张振生先生 ( 「张先 生」 ) 获委任为本公司执行董事,自二零一五年十一月十九日起生效. 董事会进一步宣布,(i)黄逸林先生辞任本公司主席职位,但仍为执行董事,自二零一五 年十一月十九日起生效;

及(ii)吴宏权先生获委任为本公司主席,自二零一五年十一月十 九日起生效. * 仅供识别 C

1 C 张振生先生 张振生先生,51岁,毕业於延安大学化学专业,获理学学士学位.於二零零七年,彼毕 业於菲律宾国立比立勤大学,获工商管理硕士学位.张先生拥有工程师职称. 张先生自一九八九年至二零零六年期间於延长油矿管理局先后担任副站长、副主任、主 任等职位;

自二零零六年至二零一二年於延长石油集团销售公司任主任科员、副处长、 处长及副总经理等职位.自二零一二年至二零一五年,彼亦於延长石油国际有限公司 (股份代号:346) 之间接非全资附属公司河南延长石油销售有限公司任总经理一职.延长 石油国际有限公司为陕西延长石油 (集团) 有限责任公司其中一间附属公司.陕西延长石 油 (集团) 有限责任公司为本公司主要股东西安交通能源 (香港) 有限公司其中一名最终实 益拥有人.自二零一五年至今,张先生任延长石油集团副总经理和西安交通能源 (香港) 有限公司董事.彼目前亦为本公司主要股东西安交通能源 (香港) 有限公司之控股公司西 安交通燃气有限责任公司副董事长及总经理. 张先生在能源行业及天然气行业积逾二十年经验. 除上文披露者外,张先生於过去三年并无於任何公众上市公司担任任何其他董事职务, 亦无任何其他重要委任及专业资格.张先生与本公司之任何董事、高级管理层或任何其 他主要或控股股东并无关连,彼亦无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条 例第XV部所界定之任何权益. C

2 C 本公司已与张先生就彼自二零一五年十一月十九日起获委任为执行董事订立委任函.张 先生并无指定任期,惟须根竟局鞠冈蛱跷耐巳渭爸匮×.根竟局 司细则,张先生将任职至本公司之下届股东大会为止,并将於该股东大会上符合资格重 选连任.彼将有权收取董事袍金每月32,000港元,该金额乃由薪酬委员会推荐并经董事 会参考彼之职务及责任以及现行市况而厘定. 除上文披露者外,概无任何与张先生获委任有关之资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何与此有关之其他事宜须提请本公司股东垂注. 董事会谨藉此机会欢迎张先生加入董事会. 承董事会命 亚洲资源控股有限公司 主席 吴宏权 香港,二零一五年十一月十九日 於本公布日期,董事会包括五名执行董事吴宏权先生、黄逸林先生、陈诗贤先生、李亚 利女士及张振生先生;