PDF《华唐新材》

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2017 年度报告 华唐新材 NEEQ:833734 河南华唐新材料股份有限公司 Henan Huatang New Material Co.

Ltd

2 公司年度大事记

3、成为洛阳施拉机有限公司合 格供应商

1、和宇通公司共同开发公交车 前后外饰件

2、获得了十一项实用新型专利

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.32

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、华唐新材 指 河南华唐新材料股份有限公司 有限公司 指 沁阳市华唐玻璃钢有限公司 阻燃玻璃钢有限公司 指 沁阳市阻燃玻璃钢有限公司 沁阳华美 指 沁阳市新华美有限公司、沁阳市华美有限公司 河南华美 指 河南省华美实业有限公司 高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公转书 指 河南华唐新材料股份有限公司公开转让说明书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《审计报告》 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中 汇会审(2018)1428 号《审计报告》 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 《公司章程》 指 过往及现行有效的《河南华唐新材料股份有限公司章 程》 三会一层 指 华唐新材股东大会、董事会、监事会和高级管理层 玻璃钢 指 玻璃钢(FRP)亦称作 GFRP,即纤维强化塑料,一般指 用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基 体,以玻璃纤维或其他制品作增强材料的增强塑料 SMC 指 即片状模,主要材料由 SMC 专用纱、不饱和树脂、低 收缩添加剂、填料及各种助剂组成 BMC 指 中文名称为团状模塑料,是一种半干法制造玻璃纤维 增强热固性制品的模压中间材料 LFT 指 长纤维增强热塑性塑料,具有环保,可回收,强度高, 重量轻,耐腐蚀等特点 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 中国 指 中华人民共和国,不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区、台湾地区 元指人民币

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李向才、主管会计工作负责人韩喜平及会计机构负责人(会计主管人员)韩喜平保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 实际控制人是李向才、王玉梅、李曙光,三人合计持有公司 100%股份,其中李向才直接持有公司 51%股份,是公司董事 长兼法定代表人,李曙光直接持有公司 40%股份,王玉梅直 接持有公司 9%股份,股东之间存在如下关系:李向才和王玉 梅是夫妻,李曙光系李向才与王玉梅之子,系典型的家族企 业,若李向才、王玉梅、李曙光利用其对公司的实际控制权 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公 司的经营和未来发展带来风险.因此存在实际控制人控制不 当风险. 公司客户集中风险 报告期间内公司的前五大客户的销售占销售总额的 96.56%, 而且均为大型企业,客户集中,若主要客户因经营状况发生 变化而使其对公司产品的需求下降或转向其他竞争企业,将 对公司未来的生产经营带来一定影响. 公司治理和内部控制风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制欠 缺,股份公司设立后,逐步建立健全了由股东大会、董事会、 监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了适应企业 现阶段的内部控制体系.股份公司成立时间短,特别是公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后将对公司治理提出 了更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面