PDF《山西三维集团股份有限公司》

山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.

,Ltd

2005 年年度报告正文 二六年二月山西三维集团股份有限公司

2005 年年度报告

1 山西三维集团股份有限公司

2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明: 保证公司年度报告中财务报告的真实、完整. 山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介.3

二、会计数据和业务数据摘要.4

(一)公司本年度主要会计数据和业务数据.4

(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标.4

(三)报告期利润表附表.4

(四)报告期内股东权益和变动情况.5

三、股本变动及股东情况.5

(一)股份变动情况表.5

(二)股票发行与上市情况.5

(三)股东情况.6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

8

(一)董事、监事、高级管理人员情况.8

(二)公司员工情况.12

五、公司治理结构.12

(一)公司治理情况.12

(二)独立董事履行职责情况.12

(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况

13

(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

13

六、股东大会情况简介.13

七、董事会报告.13

(一)报告期内公司经营情况的回顾.13

(二)公司未来发展与展望.15

(三)报告期内的投资情况.16

(四)董事会日常工作情况.17

(五)2005 年度利润分配预案.18

(六)其他披露事项.18

八、监事会报告.18

(一)监事会工作情况.18

(二)监事会对

2005 年度有关事项的独立意见.18

九、重要事项.19

十、财务报告.20 十

一、备查文件目录.65 山西三维集团股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司 中文缩写: 山西三维 英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写: SWGC

(二)公司法定代表人: 仝立祥

(三)公司董事会秘书: 张亚平

电话: 0357-6662666 电子信箱: [email protected] 证券事务代表: 梁国胜

电话: 0357-6663123 电子信箱: [email protected] 传真: 0357-6663566 联系地址: 山西省洪洞县赵城・山西三维公司

(四)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 邮政编码:

030006 办公地址: 山西省洪洞县赵城・山西三维公司 邮政编码:

041603 国际互联网

网址: www.sxsanwei.com 电子信箱: [email protected]

(五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城・山西三维公司

(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 山西三维 股票代码:

000755

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2003 年12 月21 日 注册地点: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 企业法人营业执照注册号:1400001004586 税务登记号码:

142625110055862 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所 办公地址: 北京市建国门外大街