PDF《补充法律意见书 （六）》

(六) 4-1-7 正文

一、 本次发行股票并在创业板上市的批准和授权

(一)发行人对本次发行上市的批准和授权程序

2012 年3月28 日,发行人召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过 了《关于延长本次发行决议有效期的议案》 ,其主要内容为: 公司于

2011 年4月21 日召开的股东大会通过了关于公司申请发行上市的相 关议案,包括:

1、关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市》的议案;

2、关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创 业板上市的有关具体事宜》 的议案、 关于 《本次公开发行股票募集资金投资项目》 的议案;

3、关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案. 上述决议的有效期将至,公司决定将上述决议的有效期延长,延长有效期自 本议案经本次股东大会表决通过之日起

12 个月. 经审查,本所律师认为,发行人第四届董事会第二十八次会议的召集、召开 程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;

发行人董事会根据股 东大会的授权审议通过的《关于延长本次发行决议有效期的议案》合法、合规、 真实有效;

二、 本次发行股票并在创业板上市的实质条件 根据《公........