PDF《芜湖富仕德体育用品股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:832875 证券简称:富仕德 主办券商:华安证券 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 名共和国证券法》以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》 .

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月5日9:00. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年第一次股票发行方案修订稿》议案 原发行数量修改为不超过

140 万股、发行单价修改为 6.45 元、原 资金用途修改为

303 万元用于新产品研发,600 万元用于销售渠道搭 建.

(二)审议《关于提名徐明俊为第二届董事会董事》议案 鉴于原董事陈伟已经离职,原提名董事葛素娟因个人原因放弃董 公告编号:2019-015 事提名,现提名徐明俊为第二届董事会董事,任期自股东大会批准之 日起,至本届董事会任期结束止.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股代表凭法人股持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

自然人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

代理人凭本人身份 证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理 登记;

办理人登记手续可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话 登记.

(二)登记时间:2019 年6月3日08:00 至16:00

(三)登记地点:公司董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王万富,联系

电话:0553-7686188

(二)会议费用:与会股东所有费用自理.

(三)临时提案(如有) 临时议案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录

一、 《芜湖富仕德体育用品第二届董事会第七次会议决议》 公告编号:2019-015

二、 《2018 年第一次股票发行方案修订稿》 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 董事会

2019 年5月20 日