PDF《新疆鑫泰天然气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议...》

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2018-076 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议于

2018 年12 月25 日在公司会议室召开.公司董事共

9 人,实际出席的董事为

9 人,因所议事项紧急,经全体董事同意,豁免此次董事会通知期限,并一致确认 充分了解本次会议审议各项议案的内容.本次董事会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效. 本次会议由董事长明再远主持,以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经第二届董事会提名, 并由与会董事表决, 审议通过该议案. 提请选举明再远、 明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明上渊为公司第三届董事会非独立董事;

董事 任职期限为三年,自股东大会决议之日起算.(非独立董事候选人简历详见附件) 独立董事对该事项发表了独立意见. 表决结果:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 经第二届董事会提名, 并由与会董事表决, 审议通过该议案. 提请选举常晓波、 杨毅辉、 廖中新为独立董事;

董事任职期限为三年, 自股东大会决议之日起算. (独 立董事候选人简历详见附件) 独立董事对该事项发表了独立意见. 表决结果:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、 审议《关于公司董事、独立董事

2019 年度薪酬的方案》 公司董事、独立董事及监事具体薪酬方案如下: 公司董事长的津贴每人每年 221.2 万元(人民币,含税). 公司董事的津贴为每人每年

8 万元(人民币,含税). 作为公司高级管理人员的董事不以董事职务取得津贴, 按其在管理层的任职和 考核情况发给薪酬. 公司独立董事的津贴为每人每年

8 万元(人民币,含税). 独立董事对该事项发表了独立意见. 表决结果:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

四、 审议《关于提议召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事表决,审议通过该议案.提议公司于

2019 年1月10 日召开

2019 年第一次临时股东大会. 表决结果:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票. 特此公告. 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2018 年12 月26 日 附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、明再远:男,汉族,1963 年生,大专学历,经济师.1980 年11 月至

1984 年12 月,于部队服役.1985 年3月至

1998 年5月,在德阳市中区农业银行及 信用社工作,历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、 党委书记;

2010 年6月至

2012 年12 月,任鑫泰有限董事.2013 年1月至今, 任公司董事长.

2、明再富:男,汉族,1953 年生,大专学历.1972 年12 月至

1978 年5月, 于部队服役;