PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

房屋修缮、公共设备(不含 电梯等特种设备)的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务 (不含中介及职业介绍)、绿化养护、园林工程.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) ;

住所: 甘肃省兰州市城关区北滨河路

88 号;

最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 1,404.42 万元、净资产 833.06 万元,2018 年主营业务收入 3,001.50 万元、净利润 234.71 万元.陇能 物业非失信被执行人.

(二)与上市公司关联关系 陇能物业为电投地产全资子公司, 电投地产为公司控股股东电投集团的全资 子公司.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定, 陇能物业为公司的关联方.

(三)履约能力分析 根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经 营状况良好,不存在履约能力障碍.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、交易内容及金额:公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第

19 层、

20 层、24 层房产及位于

16 层和

30 层的部分公共区域涉及接受关联人陇能物业 提供的物业管理服务,并向陇能物业支付物业管理服务相关费用,包括物业管理 费、采暖费、制冷费和代收代付水电费,预计

2019 年向陇能物业结算物业管理 等相关费用总额为

98 万元.

2、定价原则及依据:本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以 政府部门确定的价格标准(或参照政府部门定价)为依据,分别为

7 元/m

2 /月、7.8 元/m

2 /月、 4.3 元/m

3 、 1.1 元/度;

物业费参考市场价格协商确定, 第19 层、

20 层、

24 层房产及第

30 层物业费为 8.7 元/m

2 /月,第16 层物业费为 4.3 元/m

2 /月.

3、结算方式:物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、 水电费由委托方和受托方每月结算一次.

4、付款安排:委托方应于结算后

15 日内进行支付.

(二)关联交易协议签署情况

1、协议签署日期:公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后,分 别与陇能物业签署

2019 年度物业管理服务相关协议.

2、协议有效期:本次关联交易服务有效期至

2019 年12 月31 日.

3、协议生效条件:本公司董事会等相应的审批机构审议通过;

在双方法定 代表人或授权代表签字并加盖公章后生效.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、甘肃投资集团大厦是公司控股股东电投集团及其所属公司的办公物业, 由陇能物业提供物业管理服务.

2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况,交易价格以政府物价部门的 规定、物业服务内容及市场状况为依据,经公司及子公司与交易对方协商确定, 定价公允合理.

3、公司主营发电业务,该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供 持续性物业管理相关服务,公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖.

五、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见:

1、 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定, 该项交易构成关联交易, 公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议, 并同意将关联交易议案提交公司 董事会审议.