PDF《Disclosure 信息披露》

一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2015年1月28日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出.

二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2015年2月2日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定.

三、董事出席会议情况 公司董事7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人.

四、审议事项的具体内容及表决情况 ( 一) 以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于公司为子公司提供担保的议案》 ,本议 案需提交股东大会审议,详情参见2015-009号公告. ( 二) 以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于召开公司2015年第三次临时股东大会 的议案》 . 公司董事局拟于2015年3月2日( 星期一) 下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会 议室和网络投票方式召开公司2015年第三次临时股东大会,大会具体事项详见公司2015-010 号. 特此公告 阳光城集团股份有限公司 董事会 二一五年二月三日 证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-009 阳光城集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 ( 一) 担保情况 阳光城集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 合并持有100%权益的子公司上海臻百利房 地产开发有限公司( 以下简称 臻百利房地产 ) 拟接受中信信诚资产管理有限公司( 以下简称 中信资产 ) 通过中信银行上海普陀支行( 以下简称 中信上海普陀支行 ) 提供的不超过14.3 亿元的委托贷款( 本次交易 ,具体以实际发放金额为准) ,期限不超过24个月,公司为本次交 易提供连带责任保证担保. ( 二) 担保审批情况 根据相关法律法规及公司章程的规定,上述担保事项已经公司第八届董事局第二十次会 议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况 ( 一) 公司名称:上海臻百利房地产开发有限公司 ( 二) 成立日期:2014年12月17日

(三) 注册资本:人民币10,000万元 ( 四) 注册地址:上海市杨浦区平凉路925号204室

(五) 主营业务:房地产的开发经营、物业管理. ( 六) 股东情况:公司合并持有臻百利房地产100%的股权 ( 七) 目前负责开发项目情况 地块名称 土地位置 土地面积 ( 平方米) 土地用 途 容积率 绿地率 土地年限 ( 年) 杨浦区平凉社区03F5- 01( 平凉街道47街坊) 地块 东至:兰州路,南至:福宁路,西至: 齐齐哈尔路,北至:丹阳路 20,527 居住用 地2.5 35%

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三、本次交易拟签署协议的主要内容 中信资产拟通过中信银行上海普陀支行向臻百利房地产提供不超过14.3亿元的委托贷 款,期限不超过24个月,委托贷款年利率不超过9%.公司为上述交易提供连带责任保证担保, 保证范围为主合同项下的主债权本金、利息( 含罚息、复利) 、违约金、损害赔偿金、债权人实现 债权的费用等;

保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年. 具体条款以各方签署合同为准.

四、董事会意见 公司为子公司臻百利房地产提供担保,有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进 项目的开发进度和周转效率,符合公司和全体股东的利益;

且臻百利房地产为公司持股100% 的子公司,系公司合并会计报告单位,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控 制,并直接分享臻百利房地产的经营成果. 公司董事会认为:本次交易对公司及全体股东公平、合理,不会损害公司及中小股东利 益.