PDF《安阳钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议（》

冶金 技术开发、协作、咨询,实业投资(国家专项规定的除外) .轧钢、 炼钢、炼铁、烧结矿石球团.经营本企业自产产品的出口业务和本企 业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外;

医用氧的生产.氧气、液氧、 液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、 硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产. (以下限分支机构生产)冶金成套设 备的制作,各类机电设备零部件,轧辊,金属结构件的加工、安装、 修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复;

冶炼工程总 承包、 房屋建筑总承包、 机电安装工程总承包、 钢结构工程专业承包、 起重设备安装专业承包,GB1+GB2+GC2+GC3 级压力管道施工,D

1、D2 类压力容器制造,非标设备制造,建筑门窗制造销售、大型设备、构 件吊装运输. (按许可证发证机关核定的有效期限开展经营) . 现修改为: 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:生产和经营 冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的 原材料、化工产品(不含易燃易爆危险品) 、高速线材的销售;

冶金 技术开发、协作、咨询,实业投资(国家专项规定的除外) .轧钢、 炼钢、炼铁、烧结矿石球团.经营本企业自产产品的出口业务和本企 业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外;

医用氧的生产.氧气、液氧、 液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、 硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产. (以下限分支机构生产)冶金成套设 备的制作,各类机电设备零部件,轧辊,金属结构件的加工、安装、 修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复;

大型设备、 构件吊装运输. (按许可证发证机关核定的有效期限开展经营) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议并通过关于《公司董事会换届选举及提名候选董事》的议 案 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会进行换届. 本届董事会提名王子亮、李存牢、安志平、姚桐、张怀宾、阎长宽六 位先生为公司第六届董事会候选董事,提名郑东、郭爱民、王存生三 位先生为公司第六届董事会候选独立董事(候选人简历见附件

1、候 选独立董事提名人声明见附件

2、候选独立董事声明见附件 3) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议并通过关于《公司与 Vale Mauritius Limited 成立合资 公司》的议案 公司拟与 VALE 下属全资子公司 Vale Mauritius Limited 共同出 资成立具备独立法人资格的中外合资经营企业――安阳豫河永通球 团有限责任公司.合资公司注册资本为 4.04 亿元人民币.公司出资 额为 3.03 亿元人民币(其中,土地使用权作价出资评估价值为 0.18 亿元人民币,人民币现金出资 2.85 亿元) ,占合资公司注册资本的 75%.Vale Mauritius Limited 出资额为 1.01 亿元人民币(外币折合 出资),占合资公司注册资本的 25%. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议并通过关于《设立安阳钢铁建设有限责任公司》的议案 安阳钢铁建设有限责任公司注册资本:人民币捌千万元(8000 万元) . 表决结果:同意