PDF《安钢自动化软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2019-006 证券代码:870730 证券简称:安钢软件 主办券商:中天国富证券 安钢自动化软件股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月15 日2.会议召开地点:公司

4 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郜海明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 56,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认

2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》 1.议案内容:

2018 年1月31 日,公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计

2018 年日常性关联交易的议案》 ,2018 年9月12 日,公司

2018 年第五次临时股东大会审议 公告编号:2019-006 通过了《增加

2018 年日常性关联交易额度的议案》 .预计公司

2018 年度与关联方安阳 钢铁集团有限责任公司(以下简称 安钢集团 ) 、安钢集团舞阳矿业有限责任公司(以 下简称 舞阳矿业 )分别发生金额不超过 10,000,000.00 元(含税)和2,500,000.00 元(含税)的 销售产品、提供劳务 类型的日常性关联交易.预计公司

2018 年度与 关联方安钢集团附属企业有限责任公司(以下简称 附企公司 ) 、安钢集团福利实业有 限责任公司 (以下简称 福利公司 ) 分别发生金额不超过 10,000.00 元 (含税) 和30,000.00 元(含税)的 采购商品、接受劳务 类型的日常性关联交易.

2018 年, 公司向安钢集团销售产品、 提供劳务, 共发生累计合同额为 14,081,644.84 元(含税)的 销售产品、提供劳务 类型的关联交易.由此造成公司与安钢集团发生 的 销售产品、提供劳务 类型的关联交易金额超出

2018 年股东大会预计金额,共超 出4,081,644.84 元(含税) .

2018 年,公司向舞阳矿业销售产品、提供劳务,共发生累计合同额为 3,197,094.00 元(含税)的 销售产品、提供劳务 类型的关联交易.由此造成公司与舞阳矿业发生 的 销售产品、提供劳务 类型的关联交易金额超出

2018 年股东大会预计金额,共超 出697,094.00 元(含税) .

2018 年,公司向附企公司采购商品、接受劳务,共发生累计合同额为 81,179.58 元 (含税)的 采购商品、接受劳务 类型的关联交易.由此造成公司与附企公司发生的 采购商品、接受劳务 类型的关联交易金额超出

2018 年股东大会预计金额,共超出 71,179.58 元(含税) .

2018 年,公司向福利公司采购商品、接受劳务,共发生累计合同额为 362,437.49 元(含税)的 采购商品、接受劳务 类型的关联交易.由此造成公司与福利公司发生 的 采购商品、接受劳务 类型的关联交易金额超出

2018 年股东大会预计金额,共超 出332,437.49 元(含税) . 以上关联交易为超出预计金额的日常性关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 56,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;