PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

1 证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2018-61 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱湘钢支付现金购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组.

2、 本次交易价格以经具有证券、 期货相关业务资格的评估机构沃克森(北京)国际资产评 估有限公司(以下简称 沃克森 )出具的、且经国资监管机构备案的评估结果为依据.

3、本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事已回避表决;

公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见. 本次交易尚需湖南省国资委下 属国有企业授权经营单位华菱控股集团有限公司(以下简称 华菱控股 )批准,尚需提交 公司股东大会审议.

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况 为贯彻落实湖南省委省政府对湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称 华菱集团 )关于 主业归位、产业归核、资产归集 的方针政策以及突出主 业发展、优化资源配置的精神与要求,将湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称 本公司 或 华菱钢铁 或 上市公司 )打造成为区域内最具竞争力的钢铁 全产业链优质上市公司,公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称 华菱湘钢 )拟按照评估价以现金收购湘潭钢铁集团有限公司(以下简称 湘 钢集团 )持有的湖南华菱煤焦化有限公司(以下简称 煤焦化公司 )100%股权,并在收购完成后对煤焦化公司进行吸收合并(以下简称 本次收购 或 本 次关联交易 或 本次交易 ) .2018 年8月23 日,华菱湘钢与湘钢集团在湘潭 市签署了附生效条件的《股权转让协议》 .

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(二)关联关系说明 湘钢集团(以下合称 交易对方 )为华菱集团控制的子公司,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》 (以下简称 上市规则 )的相关规定,湘钢集团为本公 司的关联方,本次交易构成公司的关联交易.

(三)审批程序 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 全体非关联董事 同意本议案,关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生已回避表 决;

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了该事项.董事会决议公告和监事 会决议公告于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上.全体独立 董事已经事前认可,并对该事项发表了独立意见. 本次交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东华菱集团须回避表决.

(四)本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.

二、 关联方基本情况

(一)湘钢集团

1、基本情况 公司名称:湘潭钢铁集团有限公司 住所及主要办公地点:湘潭市岳塘区钢城路 统一社会信用代码:91430300184682551F 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:李建宇 注册资本:47,058.82 万元 成立日期:1998 年7月16 日 登记机关:湘潭市工商行政管理局 经营范围:生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、 销售;

白云岩、石灰岩的开采和销售(白云岩采矿许可证有效期至