PDF《中国太平洋保险 （集团） 股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. (股份代号:02601) 海外监管公告本公告乃依断 港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B 条的披露义务而作出. 兹载列该公告如下,仅供参考. 承董事会命中国太平洋保险(集 团) 股份有限公司孔庆伟董事长中国上海,2018 月12 月29 日於本公告日期,本公司执行董事为孔庆伟先生和贺青先生;

非执行董事为黄迪南先生、王他竽先生、孔祥清先生、孙小宁女士、吴俊豪先生和陈宣民先生;

和独立非执行董事为白维先生、李嘉士先生、林志权先生、 周忠惠先生和高善文先生. * 注:黄迪南先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准.

1 证券代码:

601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2018-047 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示: ? 交易内容: 中国太平洋保险 (集团)股份有限公司(简称 公司 或 本公司 ) 及控股子公司与关联方进行资金运用、资产管理及养老保障业务日常关联交 易. ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》 (简称 《上交所上市规则》 )的 相关规定,本公司第八届董事会第十四次会议审议并通过的《关于中国太平 洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》中涉及的本公司及控股子 公司与上海农村商业银行股份有限公司进行资金运用、资产管理及养老保障 业务日常关联交易,需要提交股东大会审议. ? 对本公司的影响:该等资金运用、资产管理及养老保障业务日常交易的安排 有利于提高本公司及控股子公司与关联方日常关联交易的决策和执行效率, 也有利于本公司及控股子公司资金运用、资产管理及养老保障业务的开展, 符合本公司及控股子公司的整体利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司于2018年12月28日召开了第八届董事会第十四次会议, 会议审议并通 过了 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》 , 同意本公 司及控股子公司2019年就资金运用、 资产管理及养老保障业务与关联方之间的关 联交易额度上限. 关联董事孔祥清、 孙小宁、 吴俊豪、 王他竽就本议案回避表决, 其余出席会议的8名非关联董事一致同意前述议案.参加表决的董事人数符合法 定比例,会议的召开及表决合法有效. 本议案中本公司及控股子公司与关联方上海农村商业银行股份有限公司进

2 行资金运用、资产管理及养老保障业务日常关联交易,需要提交股东大会审议, 上海农村商业银行股份有限公司及/或其关联人将在股东大会上对该议案回避表 决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况如下: 单位:人民币亿元 序号 关联方名称