PDF《河南金泉新能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公...》

公告编号:2017-002 证券代码:838252 证券简称:河南金泉 主办券商:东海证券 河南金泉新能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年1月14 日,以书面和电话 等方式发出会议通知.

2、会议召开时间:2017 年1月24 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长魏军委

6、会议主持人:董事长魏军委

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开和表决 程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 及有关法律、 法规的规定, 所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的 董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-002

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》 , 并提交

2017 年第二次临时股东大会审议.

1、议案内容: 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度发生日 常性关联交易情况如下: (1)公司向关联方开封市金盛热力有限公司购买动力,采购的 动力主要是高温水中的热量,预计

2017 年关联交易金额不超过 5,000,000.00 元. (2)公司向关联方开封市金盛热力有限公司提供施工劳务,预 计公司

2017 年提供施工劳务的关联交易金额不超过 2,000,000.00 元. (3) 关联方开封市金盛热力有限公司向公司出租房屋, 预计

2017 年发生的租金金额为 108,000.00 元. (4)公司与关联方开封市金盛热力有限公司签订供暖费委托代 收服务合同,预计

2017 年关联交易金额不超过 500,000.00 元. (5)关联方开封市金盛热力有限公司、 董事长魏军委先生及董事 梁静女士为公司提供担保,预计2017 年担保金额不超过50,000,000.00 元. 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2017-004) .

2、议案表决结果: 公告编号:2017-002 由于出席董事会的无关联关系董事人数不足

3 人, 该议案将直接 提交股东大会进行审议.

3、回避表决情况: 魏军委、梁静、梁玉英为本议案的关联董事回避表决.

(二) 审议通过《关于提请召开

2017 年第二次临时股东大会的议 案》 .

1、议案内容:提请于

2017 年2月13 日在公司会议室召开公 司第二次临时股东大会,审议以上相关议案.

2、表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表 决.

三、 备查文件目录

(一) 、与会董事签字确认的《河南金泉新能源股份有限公司第 一届董事会第六次会议决议》 ;

(二) 、本次会议的议案文本. 特此公告. 河南金泉新能源股份有限公司 董事会

2017 年1月24 日