PDF《河南金泉新能源股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联...》

2016 年1月30 日签订了《一致行动人协议》 ,魏军委直 接持有公司 25.00%的股份;

魏军委与梁静通过公司控股股东开封市 公告编号:2017-004 金盛热力有限公司分别间接持有公司 61.50%和13.50%的股份. 开封市金盛热力有限公司为本公司的控股股东,直接持有公司 75%的股份,并且是受实际控制人魏军委、梁静夫妇控制的企业.本 公司和开封市金盛热力有限公司同属实际控制人魏军委、 梁静夫妇控 制的企业.

(三) 其他事项 无.

三、 关联交易的主要内容 《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》经过公司股 东大会审议通过后,由公司管理层在

2017 年度日常性关联交易预计 范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议, 对关联交易双方的权 利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 该关联交易以市场行情为基础定价,采取协商定价,关联交易 定价公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情形,亦不存在 损害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 该关联交易是公司业务发展的正常所需,是合理的、必须的, 有利于公司进一步扩展市场份额.

(二) 本次关联交易对公司的影响 公告编号:2017-004 该关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立 性无重大影响.

六、 备查文件目录 (1) 与会董事签字确认的《河南金泉新能源股份有限公司第一届 董事会第六次会议决议》;

(2) 与会监事签字确认的《河南金泉新能源股份有限公司第一届 监事会第四次会议决议》. 河南金泉新能源股份有限公司 董事会

2017 年1月24 日