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武汉武商集团股份有限公司

2011 年度报告

1 武汉武商集团股份有限公司 二O一一年 年度报告2012 年4月27 日 武汉武商集团股份有限公司

2011 年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议. 独立董事汤得军因工作原因未能出席, 委托独立董事余春江代为 行使表决权.董事陈晓东因工作原因未能出席,委托董事罗铭代为行 使表决权. 公司年度财务报告经众环海华会计师事务所有限公司审计, 并出 具了标准无保留意见审计报告. 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人 胡文学先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介

2

第二章 会计数据和业务数据摘要

3

第三章 股本变动及股东情况

6 第第

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第五章 公司治理结构

18

第六章 内部控制

21

第七章 股东大会情况简介

28

第八章 董事会报告

29

第九章 监事会报告

44

第十章 重要事项

48 第十一章 财务报告

55 第十二章 备查文件目录

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2011 年度报告

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文:武汉武商集团股份有限公司 英文:WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.

二、公司法定代表人:刘江超

三、公司董事会秘书:李轩联系地址:武汉市汉口解放大道

690 号 联系

电话:027-85714295 传真:027-85714011 电子信箱: [email protected]

四、公司注册及办公地址:武汉市汉口解放大道

690 号 邮政编码:430022 公司国际互联

网址:http://www.wushang.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鄂武商 A 股票代码:000501

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1991 年11 月2日地点:武汉 公司变更注册登记日期:2011 年7月8日地点:武汉 企业法人营业执照注册号:420100000117383 税务登记号码:420103300251645 组织机构代码:30025164-5 公司聘请的会计师事务所名称:众环海华会计师事务所有限公司 办公地址:武昌区东湖路

169 号2-9 层 武汉武商集团股份有限公司

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 指标项目 金额营业利润 605,707,323.84 利润总额 603,591,783.68 归属于上市公司股东的净利润 331,290,428.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 331,251,187.73 经营活动产生的现金流量净额 1,842,965,813.15 非经常性损益项目: (单位:人民币元) 项目2011 年度 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -17,842,450.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,729,076.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,476,511.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,885.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,997,833.41 小计437,857.48 减:非经常性损益的所得税影响数 15,624.64 少数股东损益的影响数 382,992.50 合计39,240.34 武汉武商集团股份有限公司