PDF《青岛德系智能装备股份有限公司》

公告编号:2017-012 证券代码:871119 证券简称:德系智能 主办券商:新时代证券 青岛德系智能装备股份有限公司 补充确认

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 青岛德系智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为保证公 司高精度齿条产品供应以及产品质量,从WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国)进口半成品进行加工.子公司德系精 工(青岛)商贸有限公司(以下简称"德系精工")主要从事高精度 齿条、齿轮、减速机、润滑系统等传动部件的贸易,是WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国)在中国的总代理.本次关联交易是对 2016年8-12月份公司从WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国) 共采购产成品及半成品关联交易的确认,2016年1-7月份关联交易公 司已在2016年第三次股东大会审议通过了 《关于报告期内关联交易确 认的议案》中予以确认.

(二)关联关系概述 Claude Herion(德国)持有HERION PHOENIX GmbH(德国)和WMH Herion Antriebstechnik GmbH (德国) 100%股份. HERION PHOENIX 公告编号:2017-012 GmbH(德国)持有青岛德系智能装备股份有限公司的子公司德系精工 (青岛)商贸有限公司15.00%的股权.

(三)表决和审议情况 2017年4月26日公司召开第一届董事会2017年第二次会议审议了 关于本次关联交易的议案. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 本次议案尚需提请公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 所在国家 企业类型 法定代表人 WMH Herion Antriebstechnik GmbH (德国) 德国 有限责任公司 Claude Herion(德国)

(二)关联关系 HERION PHOENIX GmbH (德国) 持有德系精工15.00%的股权. Claude Herion(德国)持有HERION PHOENIX GmbH(德国)和WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国)100%股份.

三、关联交易主要内容 2016年8-12月份,公司共从WMH Herion Antriebstechnik GmbH 公告编号:2017-012 (德国)采购半成品及产成品2,757,349.14元.

四、定价依据及公允性 公司上述关联交易遵循公平、公开、平等、自愿的原则,交易价 格根据市场价格确定,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的 情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公司的齿条加工业务主要吸收了WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国)先进的生产工艺,但由于受制于设备限制,在客户需 要某些型号高精度齿条时,公司需要从WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国)进口半成品进行加工以满足客户需求.德系精工从事 高精度齿条、 齿轮、 减速机、 润滑系统等传动部件的贸易, WMH Herion Antriebstechnik GmbH(德国)生产的传动部件精度高、质量稳定等 特点,极大的促进了公司的发展.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商 业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公 司股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响,亦不会对公司 财务状况和经营结果产生不利影响.

三、备查文件 公告编号:2017-012

(一)《青岛德系智能装备股份有限公司第一届董事会2017年第 二次会议决议》. 特此公告. 青岛德系智能装备股份有限公司 董事会 2017年4月26日