PDF《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-031 证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:国金证券 许昌金科资源再生股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月27 日2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李建明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2018 年8月10 日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通 过了《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司

2018 年第一次 临时股东大会的议案》 .公司于

2018 年8月10 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告. 本次股东 大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有 关法律、法规的规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-031

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

16 人,持有表决权的股 份总数 77,927,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.93%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案 1.议案内容: 公司第一届董事会,任期三年,即将届满.根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定,应进行董事会的换届选举. 具体内容详见公司于

2018 年8月10 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn)披露的 《董事换届公告》(公告编号:2018-018). 2.议案表决结果: 同意股数 77,927,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.93%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案 1.议案内容: 公司第一届监事会,任期三年,即将届满.根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定,应进行监事会的换届选举.具体内容详 公告编号:2018-031 见公司于

2018 年8月10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》 (公告编号:2018-025). 2.议案表决结果: 同意股数 77,927,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.93%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记》的议案 1.议案内容: 因公司董事、监事变更,需要进行工商变更登记,因此,拟提请 股东大会授权董事会就上述事项办理工商变更登记手续. 2.议案表决结果: 同意股数 77,927,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.93%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于对外担保暨关联交易》的议案 公告编号:2018-031 1.议案内容: 公司的联营公司苏州市建筑材料再生资源利用有限公司拟向江 苏中元控股集团有限公司借款,金额为 12,000,000 元.本次担保 构成关联担保. 具体内容详见公司于