PDF《河北瑞星燃气设备股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 主办券商:华西证券 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律 责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开

2019 年第一次临时股 东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备 股份有限公司章程》的有关规定;

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日09:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-013

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 枣强县中华东街北侧瑞星股份会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订的议案》 公司拟增加

3 名独立董事、1 名非独立董事,公司董事会人数由

5 名增加至

9 名,需对现行《公司章程》的相应条款进行修订,并就上述章程修订事项办理 工商变更登记手续. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于修订的公告》 (公告编号:2019-012) .

(二)审议《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》 公司因拟设

3 名独立董事,现制定《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董 事工作制度》 .

(三)审议《关于提名裴文彩为公司董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,现提名裴文彩为公 司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止. 裴文彩,男,1960 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科,高级工程 师.1982 年7月至

2005 年8月任职于枣强县农机厂,历任技术员、科员、副厂 公告编号:2019-013 长、厂长;

2005 年8月起在公司任职,担任公司总工程师. 裴文彩先生不存在《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )及相 关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被纳入失信被联合 惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求.

(四)审议《关于提名迟国敬为公司独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,现提名迟国敬为公 司独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止. 迟国敬,男,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高 级经济师,从事燃气行业工作