PDF《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会...》

公告编号:2018-021 证券代码:870132 证券简称:爱迪特 主办券商:南京证券 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月3日以书面方式发出 5.会议主持人:李洪文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

4 人. 董事黄震霄因工作原因缺席,委托董事李洪文代为表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》 1.议案内容: 因公司战略发展需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌. 公告编号:2018-021 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关工作顺利进 行, 提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌相关事宜. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议.

(三)审议通过《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

1、 《第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告 公告编号:2018-021 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日