PDF《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议...》

公告编号:2017-041 证券代码:870132 证券简称:爱迪特 主办簧:南京证 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任

一、会议召开情况 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称"公司")第 一届董事会第六次会议于

2017 年12 月1日在公司会议室召开.

会 议应出席董事

5 名,实到

4 名,董事谢锦辉因工作原因未能出席, 在审阅本次会议全部议案后,以书面方式委托董事李洪文代表其本 人对本次会议全部议案投赞成票.董事长李洪文先生召集并主持会 议.公司监事、部分高级管理人员列席了会议.会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规 定. 本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案:

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过了《关于申请贸易融资额度》

1、议案内容: 由于业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司秦皇岛市开 发区支行申请贸易融资额度人民币

500 万元,期限一年,全部贷款 以爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司名下位于开发区都山路

9 号 的土地提供抵押担保.

2、表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件 《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司第一届董事会第九次会 议决议》 特此公告. 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月4日