PDF《山西清众科技股份有限公司》

公告编号:2018-048 证券代码:834045 证券简称:清众科技 主办券商:山西证券 山西清众科技股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议经第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开

2018 年第五次临时股东大 会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月17 日上午

9 时.预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-048 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 太原综改示范区学府园区南中环街

529 号清控创新基地 A 座7层

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请授信额度并由公司关联 方提供担保的议案》 详见公司于

2018 年8月30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的 《山西 清众科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号 2018-047) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出 示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证;

3、办理登记手续可采用信函、传真方式进行登记.

(二)登记时间:2018 年9月17 日上午

8 时至

9 时.

(三)登记地点: 太原综改示范区学府园区南中环街

529 号清控创新基地 A 座7层

四、其他

(一)会议联系方式:宋亚珍,0351-2576329

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录 山西清众科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 公告编号:2018-048 山西清众科技股份有限公司 董事会

2018 年8月30 日