PDF《华威科》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王瑜辉、主管会计工作的公司负责人王瑜辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵秀萍 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 √是否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 监事张智林先生因近期工作出差未能参会,未对公司

2018 年年度报告及摘要作审核意见书面签署.

2、豁免披露事项及理由 1)豁免披露事项 公司销售金额前

5 名客户的名称,采购金额前

5 名的供应商名称. 2)豁免披露理由 公司系保密资格单位,对业务往来等信息须执行信息保密措施.因此公司特申请

2018 年年度报告 豁免披露客户和供应商名称,其余信息按照《股份转让系统业务规则》规定. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、 公司治理机制不能有效发挥作用风 险 公司系

2016 年8月新设立的股份公司,治理机制正在逐步建立 并完善.如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化, 或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权 益.

二、公司不存在实际控制人 由于公司不存在实际控制人,公司存在不能确保经营决策的稳 定性、治理的规范性可能以及公司内部人控制对股东利益可能 带来不利影响.

三、 公司规模不大、 整体抗风险能力较 弱 股份公司设立两年多时间,目前规模较小,各项业务还是处于 开拓期,整体抗风险能力较弱.

四、人才流失风险 公司业务的开展对其人力资本有一定的依赖性,包括营销、研 发等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务.目前行

6 业内优秀人才的争夺较为激烈,如果公司研发环节的核心人员 出现流失,将对公司的发展带来不利的影响.

五、对政府补助存在依赖的风险 政府补助等非经常性损益对公司业绩影响较大.若未来无法获 取各项政府补贴,可能将对公司的盈利能力造成较大的不利影 响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖北华威科智能股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI HUAWEIKE INTELLIGENT CORP.,LTD 证券简称 华威科 证券代码

871288 法定代表人 王瑜辉 办公地址 湖北省葛店开发区建设大道特

1 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王瑜辉 职务 总经理 电话 027-65272058 传真 027-65272058 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hbhit.cn 联系地址及邮政编码 湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特