PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《第四届董事会第十九次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-020 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的《第四届董事会第十九次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案出席股东均为关联股东,故无需回避表决.

(九)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公告编号:2019-020 《关于董事会换届选举的议案》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(十)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《关于监事会换届选举的议案》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:元吉律师事务所

(二)律师姓名:张海峰、贾梅

(三)结论性意见 公司

2018 年年度股东会的召集、 召开、 出席会议人员资格及会议审议议案事项符 合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会真实、合法、有效.