PDF《北京传奇华育教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 审议

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决

(六)审议通过《关于续聘公司

2019 年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容: 由于大信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大信" )较好地完成了公司

2018 年度的审计工作,故公司拟续聘大信为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决 公告编号:2019-011

(七)审议通过《关于公司

2018 年度不分配利润》议案 1.议案内容: 为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益, 从公司实际 出发,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决.

(八)审议通过《关于公司向中国建设银行融资》议案 1.议案内容: 因公司经营发展之需要,依据《合同法》 、 《公司法》以及《公司章程》之规定,公司 拟向中国建设银行股份有限公司申请借款,借款额度为不超过 5,000,000 元. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决.

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财产品》议案 1.议案内容: 为进一步提高公司自有资金使用效率、提高收益水平,在不影响公司自有资金使用进 度、有效控制风险的前提下,公司拟利用不超过 2,000 万元的暂时闲置自有资金(非 募集资金)投资于安全性高、流动性强的银行理财产品.到期赎回后可以进行滚动投 资,但投额度为单日最高持有银行理财产品本金金额不超过 2,000 万元人民币,董事 会授权公司管理层具体负责上述投资事项, 授权期限为董事会审议通过之日起十二个 月.本议案不构成关联交易. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-011 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决.

(十)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 预计与北京传奇 生 涯教育科技有限 公 司等关联方日常 性 管理交易额不超过 5,000,000 元. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;