PDF《苏州华育智能科技股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:871137 证券简称:华育智能 主办券商:东吴证券 苏州华育智能科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规 定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 召开时间:2018 年11 月1日9:30. 结束时间:2018 年11 月1日12:00

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-022 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月26 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省,苏州市,工业园区星湖街

328 号创意产业园 3-5F-1 单元.

二、会议审议事项

(一)审议《苏州华育智能科技股份有限公司关于

2018 年第一次定 向发行股票发行方案的议案》 ;

(二)审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的 议案》 ;

(三)审议《关于修改的议 案》 ;

(四)审议《关于同意公司与认购对象签署附条件生效的的议案》 ;

(五)审议《募集资金管理制度的议案》 ;

(六)审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议 公告编号:2018-022 案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,如盖法人单位印章并由法定代表签 署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年10 月31 日9:00-11:00

(三)登记地点: 江苏省,苏州市,工业园区星湖街

328 号创意产业园 3-5F-1 单元会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:0512-68566486 传真: 0512-68566496 邮政编码:215100 联系人:尚微

(二)会议费用:与会人员的交通及食宿费用自理.

(三) 临时提案请于会议召开前十日提交. 公告编号:2018-022

五、备查文件目录 《苏州华育智能科技股份有限公司第一届董事会的第十一次会议决 议》 苏州华育智能科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月17 日