PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号: 2015-020 浙江亚厦装饰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

浙江亚厦装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第二十一次会议通知于 2015年3月13日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2015年3月18日以现场+通讯表决的 方式召开,本次会议由董事长丁海富先生主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11 名,符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定. 会议经表决 形成如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于公司孙公司深圳市炫维网络技 术有限公司减资的议案》. 同意公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司 ( 以下简称 炫维网络 )注册资本减少 194.1318万元,减少后的注册资本由5,723.4749万元变更为5,529.3431万元. 公司全资子公司浙 江未来加电子商务有限公司持有炫维网络的股权由56.215%增加至58.1887%. 此外,为促进炫 维网络更好的发展,公司同意变更炫维网络住所,将炫维网络注册地从深圳迁移至杭州,并同 意授权其董事会办理相关变更手续. 议案内容请见 《 浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公 司减资的公告》,内容刊登在公司指定的信息披露媒体 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证 券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

二、 会议以11票赞成,0票反对,0票弃权, 审议通过了 《 关于投资设立阿联酋公司的议 案》. 根据浙江亚厦装饰股份有限公司战略发展规划, 为满足公司业务拓展和战略发展的需 要,积极开拓国际市场、增加国际竞争力.公司拟在迪拜投资设立亚厦 ( 阿联酋)有限公司 ( 最 终以工商局核准的名称为准),该公司注册资本200万美元,公司占有49%股权,但拥有100%的 收益权和实际控制权. 议案内容请见 《 浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立阿联酋公司的公告》,内容刊 登在公司指定的信息披露媒体 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 特此公告. 浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 二一五年三月十八日 股票代码:002375 股票简称:亚厦股份 公告编号:2015-021 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司孙公司深圳市炫维网络技术 有限公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、概述: 浙江亚厦装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第二十一次会议审议通 过了 《 关于公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司减资的议案》,同意公司孙公司深圳市 炫维网络技术有限公司 ( 以下简称 炫维网络 )注册资本减少194.1318万元,减少后的注册 资本由5,723.4749万元变更为5,529.3431万元. 公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司 ( 以下简称 未来加 )持有炫维网络的股权由56.215%增加至58.1887%. 此外,为促进炫维网 络更好的发展,公司同意变更炫维网络住所,将炫维网络注册地从深圳迁移至杭州,并同意授 权其董事会办理相关变更手续.