PDF《福建南纺股份有限公司》

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :福建南纺 福建南纺 福建南纺 福建南纺 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600483

600483 600483

600483 二二二二九年三月二十八日 九年三月二十八日 九年三月二十八日 九年三月二十八日 福建南纺股份有限公司

2008 年年度报告全文 第1页共79 页 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.12

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

二、备查文件目录.71 福建南纺股份有限公司

2008 年年度报告全文 第2页共79 页一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人(会计 主管人员)吴作贻声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 福建南纺股份有限公司 公司法定中文名称缩写 福建南纺 公司法定英文名称 FUJIAN NANFANG TEXTILE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 FJNF 公司法定代表人 陈军华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李峰董事会秘书联系地址 福建省南平市安丰路

63 号 董事会秘书电话 0599-8813009 董事会秘书传真 0599-

8805190、0599-8809965 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 林秀华 证券事务代表联系地址 福建省南平市安丰路

63 号 证券事务代表电话 0599-8813015 证券事务代表传真 0599-

8805190、0599-8809965 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 福建省南平市安丰路

63 号 公司办公地址 福建省南平市安丰路

63 号 公司办公地址邮政编码

353000 公司国际互联网网址 http://www.fjnf.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 福建南纺

600483 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年3月26 日 公司首次注册地点 福建省南平地区工商行政管理局 公司变更注册日期

1997 年3月31 日2007 年4月2日福建南纺股份有限公司

2008 年年度报告全文 第3页共79 页 公司变更注册地点 福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号