PDF《杭州洁诺清洁用品股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）》

公告编号:2017-051

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4 证券代码:836182 证券简称:洁诺股份 主办券商:方正证券 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 偶发性关联交易公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易.

1、因子公司经营及业务发展需要,2017 年6月22 日,公司全 资子公司杭州保舒康无纺布有限公司向关联方方萝成借款 540,000 元,向余文珍借款 1,065,000 元.借款期限自

2017 年6月22 日至

2018 年6月21 日,借款率为年利率 15%.

2、因子公司经营及业务发展需要,2017 年3月14 日,公司全 资子公司浙江洁诺新材料有限公司向关联方方萝成借款 513,600 元, 向关联方徐广平借款 350,400 元,向王勇川借款 96,000 元.借款期 限自

2017 年3月14 日至

2018 年3月13 日, 借款利率为年利率 15%.

(二)关联方关系概述 杭州保舒康无纺布有限公司系公司的全资子公司,法定代表人 为方萝成;

浙江洁诺新材料有限公司系公司的全资子公司,法定代 表人为方萝成;

方萝成为公司控股股东、实际控制人、董事长,余 公告编号:2017-051

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4 文珍系方萝成的妻子,也是公司控股股东、实际控制人;

徐广平、 王勇川为公司董事、持股 5%以上股东. 上述交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

1、公司于

2017 年7月4日召开第一届董事会第十二次会议,会 议以

4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于追认杭州保舒康 无纺布有限公司向关联方借款的议案》.关联董事方萝成回避表决. 该议案尚需提交股东大会审议.

2、公司于

2017 年7月4日召开第一届董事会第十二次会议,审 议了《关于追认浙江洁诺新材料有限公司向关联方借款的议案》.关 联董事方萝成、徐广平、王勇川回避表决.非关联董事不足三人,该 议案直接提交股东大会审议.

2017 年7月4日,持有公司 26.63%股份的股东余文珍以提高 会议效率,节约各位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考 虑,向公司董事会书面提交了《关于

2017 年第三次临时股东大会增 加临时提案的提案函》 , 申请将上述议案作为临时提案提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杭州保舒康无纺 杭州富阳区春江街道八 有限责任公司 方萝成 公告编号:2017-051

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4 布有限公司 一村八一工业区

5 号 (自然人投资 或控股的法人 独资) 浙江洁诺新材料 有限公司 杭州萧山区萧山经济技 术开发区桥南区块鸿兴 路181 号 有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资) 方萝成 方萝成 杭州余杭区临平街道 ****社区**** ―― ―― 余文珍 杭州市西湖区求是新村 ****幢****室―― ―― 徐广平 杭州市上城区解放路 ****号―― ―― 王勇川 杭州市滨江区风雅钱塘 **** ―― ――

(二)关联关系 杭州保舒康无纺布有限公司和浙江洁诺新材料有限公司都是公 司的全资子公司,方萝成系上述两家子公司的法定代表人;