PDF《浙江高达新材料股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:873273 证券简称:高达股份 主办券商:开源证券 浙江高达新材料股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计公司

2019 年度日常性关联交易. 根据《公司法》 等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定,结合浙江高达新材料股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度日常经营 的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估,具体情况如下: 关联方 关联交易类型 关联交易内容

2019 年预计发生 金额(万元) 浙江金汇特材料有限 公司 日常性关联交易 向公司提供商 品3,500.00 海宁光大布业限公司 日常性关联交易 向公司提供财 务资助 6,000.00

(二)表决和审议情况

2019 年5月30 日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公 司2019 年度日常性关联交易的议案》 ,会议存在需要回避的情形,会议表决结果 为:同意

1 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事段王明、张见芬、段成程和章潘 忠回避表决,因非关联董事不足

3 人,该议案直接提交公司

2018 年年度股东大 会审议. 公告编号:2019-005

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江金汇特材料有限公司 住所:浙江省海宁市丁桥镇永胜路

1 号 注册地址:浙江省海宁市丁桥镇永胜路

1 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:陈国祥 实际控制人:陈国祥 注册资本:25,200 万元 主营业务:涤纶纤维、捻线、帐蓬、蓬房、充气篷子、隔热和隔音材料、聚 酯切片制造、 加工及产品的研发设计;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业 生产所需的机械设备、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止或限制的除外;

涉 及前置审批的除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 2. 法人及其他经济组织 名称:海宁光大布业有限公司 住所:浙江省硖石隆兴路 注册地址:浙江省硖石隆兴路 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:段王明 实际控制人:海宁市光大布业有限公司员工持股会 注册资本:1,000 万元 主营业务:无纺布制造、加工.

(二)关联关系 浙江金汇特材料有限公司, 股东段王明间接持股并担任董事,张见芬担任董 事,该公司与本公司存在关联关系. 公告编号:2019-005 海宁光大布业有限公司,股东段王明持股并担任董事长、总经理,该公司与 本公司存在关联关系. 段成程持有公司 44,600,000 股股份,占公司股份总额的 79.64%,段成程为 公司控股股东;

段王明持有公司 3,600,000 股股份,占公司股份总额的 6.43%, 担任公司董事长;

张见芬担任公司董事、总经理;

段王明、张见芬系夫妻关系;

段王明、段成程系父女关系,通过签署《一致行动协议》 ,约定未来在行使董事、 股东权利、 作出决策时保持一致. 综上, 段王明、 段成程为公司共同实际控制人;

段王明与公司存在关联关系. 本次上述交易构成了公司的关联交易.