PDF《浙江华顺科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2017-011

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6 证券代码:870723 证券简称:华顺科技 主办券商:长江证券 浙江华顺科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年4月25 日2.会议召开地点:浙江华顺科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长-陈方华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共31 人, 持有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《管理办法》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定. 公告编号:2017-011

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(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《浙江华顺科技股份有限公司

2016 年年度报告及其摘 要》 1.议案内容: 公司于

2017 年3月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的 《2016 年年度报告》 及《2016 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2017-011

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6 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2016 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展战略,公司暂不对

2016 年度利润进行分派. 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于拟聘请公司

2017 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 继续聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度 的审计机构,负责公司的年度财务审计工作,审计费用按照双方正式 签订的审计业务约定书执行. 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;