PDF《安徽省安泰科技股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2017-056

1 证券代码:831063 证券简称:安泰股份 主办券商:海通证券 安徽省安泰科技股份有限公司 关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 本次关联交易系安徽出版集团有限责任公司为公司提供 0.

9 亿 元的资金支持,该笔资金年利率为 4.95%,使用期限不超过

270 天.

(二)关联方关系概述 安徽出版集团有限责任公司除直接持有公司 30.55%股份,还通 过其控股子公司时代出版传媒股份有限公司、 安徽华文创业投资管理 有限公司间接持有本公司 19.71%的股份, 合计控制本公司 50.26% (依 表决权口径计算)的股份.

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第二十二次会议于

2017 年6月2日召开,会 议审议通过了《关于确认公司关联交易事项的议案》.其中,关联董 事周玉、刘红、李仕兵、王亮回避表决. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-056

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 安徽出版集团有限责任 公司 合肥市蜀山区圣 泉路

1118 号 有限责任公司 (国有独资) 王民

(二)关联关系 安徽出版集团有限责任公司除直接持有公司 30.55%股份,还通 过其控股子公司时代出版传媒股份有限公司、 安徽华文创业投资管理 有限公司间接持有本公司 19.71%的股份, 合计控制本公司 50.26% (依 表决权口径计算)的股份.

三、交易协议的主要内容 因公司经营及业务发展需要, 安徽出版集团有限责任公司为公司 提供 0.9 亿元的资金支持,该笔资金年利率为 4.95%,使用期限不超 过270 天.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方提供的资金, 利率以市场行情为基础定价, 定价公允, 不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易发生的目的是为了补充公司流动资金,支持公司 公告编号:2017-056

3 的发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据, 定价依据与定价方法符合 公开、公平、公正原则,具备公允性,不存在损害公司或股东、非关 联方利益的情形.

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第二届 第二十二次董事会决议》 ;

(二)经与会独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第二 十二次会议相关事项的独立意见》. 安徽省安泰科技股份有限公司 董事会

2017 年6月5日