PDF《易见供应链管理股份有限公司 关于公司投资设立成都交子供应...》

1 证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2019-022 债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债 债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉

01 易见供应链管理股份有限公司 关于公司投资设立成都交子供应链 金融服务有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

易见供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或"易见股份")2019 年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资设立成 都交子供应链金融服务有限公司的议案》,为充分发挥"易见区块"技术优势, 扩大市场布局,公司拟与成都交子金融控股集团有限公司(以下简称"成都交子 金控")、成都自贸通供应链服务有限公司(以下简称"成都自贸通供应链") 共同投资设立"成都交子供应链金融服务有限公司"(暂定名,最终以工商行政 管理部门核定为准,以下简称"成都交子供应链"),本次共同投资的具体情况 如下:

一、投资情况

(一) 公司拟与成都交子金控、成都自贸通供应链均以货币出资共同投资设 立成都交子供应链,成都交子供应链注册资本20.00亿元,具体的出资、持股比 例如下表所示: 股东 认缴出资 (亿元) 首期缴付 (亿元) 股权比例 成都交子金融控股集团有限公司 9.00 1.35 45% 易见供应链管理股份有限公司 9.00 1.35 45% 成都自贸通供应链服务有限公司 2.00 0.3 10% 合计 20.00 3.00 100% 公司与成都交子金控、 成都自贸通供应链不存在关联关系,本次对外投资不 构成关联交易,也不构成重大资产重组.本次对外投资金额人民币9.00亿元,不2超过公司最近一期经审计净资产的30%,根据《公司章程》等有关规定,本次对 外投资提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议.

(二)公司治理结构 成都交子供应链董事会,董事会暂定由5名董事组成,包括4名股东董事和1 名职工董事.其中,由成都交子金控提名2名,易见股份提名2名,职工代表董事 由成都自贸通供应链提名, 经职工大会或职工代表大会选举产生;

董事长由成都 交子金控提名,经董事会审议通过产生. 成都交子供应链监事会,监事会由3名监事组成,含股东代表监事2名、职工 代表监事1名.其中,股东代表监事由成都交子金控、易见股份各提名1名,经股 东会选举产生;

职工代表监事由职工大会或职工代表大会选举产生.监事会设监 事会主席1名,由成都交子金控提名,全体监事过半数选举产生. 成都交子供应链经营管理层:经营管理层由总经理、财务负责人等组成.其中,总经理由易见股份提名,财务负责人由成都金控提名,其他经营管理层人员 可由股东提名或市场化选聘方式,由董事会聘任. 根据投资协议约定, 成都交子金控、 成都自贸通供应链构成一致行动人关系.

二、合作方基本情况

(一)公司名称:成都交子金融控股集团有限公司 统一社会信用代码:915101006796561013 法定代表人:方兆 类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:500,000.00万人民币 成立日期:2008年09月03日 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号高新 孵化园 经营范围:投资金融机构和非金融机构,资本经营,风险投资,资产经营管 理,投资及社会经济咨询,金融研究及创新.(不得从事非法集资、吸收公众资 金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)