PDF《公司代码：603633 公司简称：徕木》

2018 年年度报告

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198 公司代码:603633 公司简称:徕木股份 上海徕木电子股份有限公司

2018 年年度报告

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198 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)袁建芳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数,向全体股东每10股派发 现金人民币0.84元(含税),共计人民币13,142,220元(含税),占公司2018年度合 并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%,剩余未分配利润结转下一年度;

同时以 资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,共计转增46,936,500股.转 增股本后,公司总股本为203,391,500股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成 公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨 论与分析 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容.

十、 其他 适用 √不适用

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198 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.36

第六节 普通股股份变动及股东情况.55

第七节 优先股相关情况.62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63

第九节 公司治理.71

第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.198

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、徕木股份、徕木电子 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指2018 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、 天健会计师事务 所指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司,公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司,公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司,公司控股子公司 江苏徕木 指 徕木电子(江苏)有限公司,公司全资子公司 九亭分公司 指 上海徕木电子股份有限公司九亭分公司, 公司分公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司, 公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司, 公司分公司 贵维投资 指 上海贵维投资咨询有限公司,公司股东 上海科投(SS) 指 上海科技创业投资股份有限公司(SS),公司股东 海洋创投 指 浙江海洋经济创业投资有限公司,公司股东 中和春生 指 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 (有限合 伙) 久奕一期 指 上海久奕一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 科鑫领富 指 上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙) 久奕睿丰 指 上海久奕睿丰创业投资企业(有限合伙) 《公司章程》 指 《上海徕木电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电 子设备之间传送能量和信号, 并在连接后不易对各子 系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电 子元件 屏蔽罩 指 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体, 通过自身 的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统 的干扰源包围起来, 防止干扰电磁场向外扩散并通过 将板上器件隔离,达到屏蔽各种电磁装置的功效,使 其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降 至最低 信息中心 指 中国电子元件行业协会信息中心 智多星 指 北京智多星信息技术有限公司