PDF《中铁二局股份有限公司 关于上海证券交易所审核意见函的回复...》

1 证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-083 中铁二局股份有限公司 关于上海证券交易所审核意见函的回复的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所下发的 《关于对中铁二局股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》 (上证公函〔2015〕1995 号) (以下简称 审核意见函 ) .中铁二局股份有限公司(以下简称 本公司 或中铁二局) 及相关中介机构就有关问题进行了认真分析,现就审核意见函提及 的问题答复如下: (如无特别说明, 本回复中的简称与名词释义均与《中铁二局股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中相同)

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一、关于标的资产行业及财务状况 1. 预案披露,本次重组完成后,上市公司的主营业务将从传统的建筑工程 施工、房地产开发和物资销售转变为以高端装备制造为主的工业制造业务.请 公司补充披露: (1)重组后属于高端装备制造行业的具体业务并说明判断依据;

(2)该类业务收入占营业收入的比例.请财务顾问发表意见. 答复: (1)重组后属于高端装备制造行业的具体业务并说明判断依据

2010 年,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 (国发〔2010〕32 号)中明确指出轨道交通装备属于高端装备制造产业,需依 托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设实现快速健康的发展.2012 年,国 务院印发《 十二五 国家战略性新兴产业发展规划》 (国发〔2012〕28 号) ,明 确了轨道交通装备产业作为高端装备制造产业的发展路线图, 并提出了包括关键 技术开发与产业化、创新能力建设等多项重大行动. 同时,根据《国家重点支持的高新技术领域》 , 有核心专利技术或自主知识 产权,利用新传动原理、新机械结构和新加工工艺的新型机械技术 的通用机械 和新型机械也属于国家国家重点支持的高新技术领域, 生产该等工程机械产品属 于高端工业制造业务. 本次重组完成后,上市公司的主营业务将转变为工业制造业务,其中道岔、 隧道施工设备以及工程机械三大类业务属于高端装备制造产业中的轨道交通装 备制造相关业务范畴,具体如下: 1)道岔 拟置入资产中中铁山桥和中铁宝桥是国内领先的道岔研发和生产企业, 主要 产品包括高速道岔、提速道岔、普速道岔、重载道岔及相关道岔配件等.由于关 系到铁路运输的安全, 道岔产品的研制对新材料、 加工精度、 尺寸、 配套零部件、 轨道信息化的配合度有较高的要求, 相关产品均需获得中铁检验认证中心及国家 铁路局颁发的 CRCC 认证和行政许可.中铁山桥、中铁宝桥在高速铁路道岔制

3 造方面的技术实力、 产品质量及研发成果均处在国内领先水平,其研制的道岔产 品拥有多项关键技术, 包括高速道岔系列产品的道岔刚度均匀化、道岔无缝线路 适应性、高速道岔加工制造等技术,新型重载道岔系列产品的尖轨加厚技术、爆 炸预硬化高锰钢组合辙叉、 预埋铁座式扣件系统等技术,上述核心技术获得了多 项发明及实用新型专利.