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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见 作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会独立董 事, 我们认真审阅了公司关于选举董事长和聘任高级管理人员的各项 议案,现对此发表独立意见如下:

1、 本次选举程子建先生为公司第六届董事会董事长的程序符合有 关法律法规和公司《章程》的规定,合法有效.

2、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定,我们同 意聘任李志磊先生为公司总经理.

3、本次公司副总经理、总工程师、总经济师、财务总监的聘任程 序符合有关法律法规的规定, 我们同意聘任王嘉盛先生、 刘国胜先生、 为公司副总经理;

同意聘任阮强先生为公司总工程师;

同意聘任高兴 禄先生为公司总经济师;

同意聘任赵浩洁女士为公司财务总监.

4、 经董事程子建先生提议,推荐齐晓东先生担任公司董事会秘 书,程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.齐晓东先生已 参加上海证券交易所举办的董事会秘书培训, 并取得董事会秘书资格 证书,2012年8月至今任公司董事会秘书,同意继续聘任齐晓东先生 担任公司董事会秘书. 董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》 、 《上市公司治 理准则》和《公司章程》的有关规定.董事会的表决程序也符合法律 法规的规定,本次选举及聘任合法有效.