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2018 年度股东周年大会会议材料

4 连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》 议案十二:《关于修订的议案》 《中国冶金科工股份有限公司2018年度独立非执行董事述职报 告》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案 十

一、宣读法律意见书 十

二、宣布会议结束 中国冶金科工股份有限公司

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5 议案一 关于《中国中冶董事会

2018 年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律法规和公司章程等的规定,公司董事会编制了《中国中 冶董事会2018年度工作报告》 ,该报告已经公司第三届董事会第二次会议 审议通过,现提请公司2018年度股东周年大会审议批准. 请各位股东及股东代表审议. 附件1: 《中国中冶董事会2018年度工作报告》 中国冶金科工股份有限公司 二一九年六月二十六日 中国冶金科工股份有限公司

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6 附件 1: 中国中冶董事会

2018 年度工作报告

2018 年,中国冶金科工股份有限公司(简称 中国中冶 或 公司 ) 精准把握发展大势,积极应对各种风险和挑战,凝心聚力、开拓进取,发 展步伐坚定有力、质量效益持续提升、风险管控全面加强、科技创新成果 显著、央企责任更加彰显、品牌形象又获美誉,特别是企业经营业绩逆势 攀升再创历史新高,在奋进中书写了精彩答卷.一年来,董事会按照 定 战略、管团队、议大事、控风险 的职责,把握发展机遇,精准战略布局, 力促改革创新,继续严控风险,促进公司持续稳健发展.2018 年,公司 经营业绩再创历史新高,继续保持稳健攀升发展态势.

一、公司经营情况

2018 年,公司经营业绩创造新纪录,累计新签合同额在连续三年高 速增长的基础上,达6,657.44 亿元,同比增长 10.06%;

实现营业收入 2,895.35 亿元,同比增长 18.66%;

实现利润总额 95.24 亿元,同比增长 6.13%;

实现归属上市公司股东净利润 63.72 亿元,同比增长 5.12%.四 大主业板块首次全部实现盈利,工程承包、房地产开发、装备制造和资源 开发分别实现利润总额 50.38 亿元、 41.51 亿元、 0.96 亿元和 3.37 亿元. 高质量营销取得新进展,强化 大环境、大项目、大客户 的设计与运作, 新签合同量增质更优,新签

5 亿元以上合同 3,684.85 亿元,同比增长 15.81%.

2018 年,公司深化改革迈出新步伐,以混合所有制推进区域公司组 建;

加快结构调整,聚焦雄安新区和长三角、成渝城市群,布局装配式建 筑生产基地;

推动业务转型,着力打造非钢优势品牌业务.

2018 年,公司科技创新收获新成果,中冶焦耐牵头获得国家科技进 中国冶金科工股份有限公司

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7 步一等奖, 这是公司首次以第一完成单位获此殊荣;

获中国钢协及中国金 属学会冶金科技奖

18 项、中国有色金属工业科学技术奖

5 项;

新获授权 专利 4,187 件,累计有效专利突破 2.5 万件;

获批筹建 国家技术标准创 新基地 ,成为国内第一批

6 家国际标准化创新基地之一;

国家级重点实 验室和科技研发平台增至

24 个;

发布主编的国家标准