PDF《四川天一科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（通讯）...》

1 证券代码:600378 证券简称: 天科股份 公告编号: 临2015-024 四川天一科技股份有限公司 第五届监事会第十四次(通讯)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况

(一)四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次(通讯)会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(二) 会议通知等材料已于

2015 年8月18 日以电子邮件并短信通知的方式 发给公司监事、董事会秘书.

(三)会议于

2015 年8月21 日上午 10:00 以通讯方式(书面、传真等)方 式表决.

(四)会议应出席监事

7 名,实际出席监事

6 名,监事郜豫川先生因公出差 在外,特委托监事聂勇先生代为行使表决权.

二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过以下决议: 关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议 鉴于公司第五届监事会即将任期届满,经本公司股东中国昊华化工集团股份 有限公司(持有公司股份 23.82%)推荐,本公司监事会提名何捷、张金晓、聂勇 为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人;

经本公司股东盈投控股有限公司 (持有公司股份 23.72%)推荐,监事会提名郭景文、卢伟为本公司第六届监事会 非职工代表监事候选人.简历附后. 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生. 公司第六届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年.

7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了本议案. 该议案将提请公司

2015 年第一次临时股东大会审议选举.

2 特此公告 四川天一科技股份有限公司监事会

2015 年8月22 日 报备文件:

1、四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次(通讯)会议决议 附件:四川天一科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历 何捷:男,1970 年出生,中共党员,中国人民大学经济学硕士,高级经济师.

1989 年9月-1993 年7月于湖南财经学院经济系学习;

1997 年9月-2000 年1月中国人民大学经济学院在职研究生学习.

1993 年8月―1997 年7月历任中国建设银行北京东四支会计员、信贷业务 主管;

1997 年8月―2002 年10 月任中昊财务有限责任公司资金部、营业部、信 贷部经理;

2002 年11 月―2004 年12 月任中昊财务有限责任公司总经理助理;

2005 年1月―2006 年12 月任昊华海通投资管理有限公司总经理助理;

2007 年1月-2010 年5月任昊华海通投资管理有限公司副总经理;

2010 年5月至今任中 国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任(正职待遇). 张金晓:男,1972 年生,1994 年参加工作,中共党员,研究生学历,工商 管理硕士学位,教授级高级工程师.

1994 年7月至

2001 年8月历任河南中南工业有限公司安全环保技术员、办 公室副主任.

2004 年7月至

2005 年12 月任中国兵器工业集团公司第五设计研究 院安全主管.2005 年12 月至

2011 年9月任中国化工集团公司生产经营办(安全 环保部)安全环保处副处长.2011 年9月至今,任中国昊华化工集团股份有限公 司监事部(纪委办公室)副主任、监事. 聂勇:男,1963 年出生,工程师.1985 年2月-2003 年8月就职于西南化工 研究设计院,其中