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佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年年度报告 年报第

1 页 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码:603288

2013 年年度报告

2014 年3月佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年年度报告 年报第

2 页 重要提示

一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张 永乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 以公司首次公开发行后 的股本总数 748,500,000 股为基数,拟向全体股东每

10 股派发现金股利

5 元(含税) ,派发 现金红利总额 374,250,000.00 元;

以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数, 以资本公积金转增股本方式,拟向全体股东按每

10 股转增

10 股.该预案须提交公司

2013 年度股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年年度报告 年报第

3 页 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第八节 公司治理

37

第九节 内部控制

41

第十节 财务会计报告…43 第十一节 备查文件目录…143 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指 佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指2013 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中董事会关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容. 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路