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(五)利润分配政策调整的决策程序

1、因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策 进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 江苏日盈电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-6 定.

2、公司利润分配政策若需发生变动,应当由董事会拟定变动方案,经独立 董事同意并发表明确独立意见, 分别提交董事会和监事会审议,董事会和监事会 审议通过后提交股东大会特别决议的方式 (即经出席股东大会的股东所持表决权 的2/3 以上)审议通过.

二、特别风险提示

(一)汽车行业周期波动影响的风险 汽车生产和销售受宏观经济影响较大, 汽车产业与宏观经济波动的相关性明 显, 全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响.当宏观 经济处于上升阶段时,汽车产业迅速发展,汽车消费活跃;

反之当宏观经济处于 下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费增长缓慢.公司的业务收入主要来源 于为下游汽车整车制造企业提供相关零部件产品. 如果上述客户的经营状况受到 宏观经济的不利影响,可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等 情况,因此公司存在受汽车行业周期波动影响的风险.

(二)客户相对集中的风险

2014 年、

2015 年和

2016 年,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例 分别为 87.18%、89.41%和85.77%,其中,一汽大众和上汽大众(以下简称大众 集团)合计平均占比为 58.89%,公司客户集中度较高.预计未来,公司前五名 客户销售占比仍将维持较高水平. 如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因 产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购 产品或向公司提出巨额索赔, 或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品 牌声誉受损进而影响在中国的销售业务,将可能给公司的业务、营运及财务状况 产生重大不利影响.

(三)新产品技术开发风险 公司产品具有特定的销售生命周期.为稳定业务增长,公司需要持续不断的 江苏日盈电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-7 进行新产品同步开发.新产品必须经过客户严格的质量认证,认证周期长、环节 多, 不确定风险大, 公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作 的风险. 随着汽车无人驾驶技术和新能源汽车技术的不断发展, 汽车电子传感器在汽 车平台中的应用比例越来越高. 公司目前正大力拓展汽车电子传感器业务.汽车 电子传感器技术含量高、未来市场需求大,公司虽然已有小批量供货,但仍然存 在因新客户开发进度不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险. 江苏日盈电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-8

第二节 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 2,201.9 万股,占发行后公司股份总数的 25%. 本次发行公司股东不向投资者公开发售本次发行前持 有的股份(老股) . 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 7.93 元 预计发行日期

2017 年6月15 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 8,807.6 万股 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺: