PDF《浙江万好万家实业股份有限公司 简式权益变动报告书》

三、信息披露义务人的主要负责人情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人的董事及其主要负责人情况: 姓名 国籍 任职 长期居住地 是否拥有境外居住权 余华 中国 执行董事 中国 拥有美国居留权 信息披露义务人的主要负责人余华除曾因利用他人账户买卖证券的行为于 2013年被证监会责令改正、并处以5万元罚款之外,最近五年内未受过任何刑事 处罚、证券市场相关的行政处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者 仲裁.

四、信息披露义务人拥有境内外上市公司 5%及以上股份的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中 拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.

第二节 信息披露义务人权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的 本次权益变动是根据翔通动漫

3 名股东与万好万家签订的 《发行股份及支付 现金购买资产协议》 、 《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》做出的.

二、在未来

12 个月内的持股计划 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来

12 月内无增持上市公司 股份的计划.

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动的方式 本次权益变动前,四川联尔未拥有上市公司的权益.万好万家拟采取发行股 份并支付现金的方式购买四川联尔持有的翔通动漫 47.94%的股权,其中发行股 份31,009,438 股,占万好万家本次重组后总股本的 6.22%.

二、发行价格和定价依据 本次发行股份并支付现金购买资产的发行价格为公司第五届董事会第十九 次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票均价(计算公式为:本次董事 会决议公告日前

20 个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前

20 个交 易日股票交易总量) ,即10.28 元/股. 上述发行价格的最终确定尚须经本公司股东大会批准. 本次发行完成前公司 如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对本次发行价格作相 应除权除息处理,本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整.

三、支付条件和支付方式

1、支付方式 公司以发行股份并支付现金方式向标的公司全体售股股东支付交易对价.

2、资产交付或过户的时间安排 (1)标的资产的交割安排 本次重大资产重组经中国证监会核准后, 至迟不超过获得中国证监会核准文 件后的

30 天内,本协议各方应互相配合、办理完成标的资产 100%股份的移交、 过户手续. (2)标的股份的交割安排 交割日后

5 个工作日内, 万好万家应聘请具有相关资质的中介机构就标的资 产售股股东在发行股份并支付现金购买资产过程中认购万好万家全部新增股份 所支付的认购对价进行验资并出具验资报告, 并及时向交易所和结算公司申请办 理将新增股份登记至标的资产售股股东名下的手续.

四、已履行及尚未履行的批准程序 本次交易已经公司第五届董事会第十九次以及第二十次会议审议通过, 但仍 需获得如下批准: (1)浙江省国资委对本次交易方案的批准 (2)公司股东大会对本次交易方案的批准;

(3)中国证监会的核准;

(4)其他可能涉及的批准程序.

五、转让限制或承诺 万好万家和信息披露义务人同意并确认,信息披露义务人在本次非公开发 行中认购的万好万家股份自新增股份登记日起