PDF《Disclosure》

B048 2019年4月18日 星期四 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定 媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润166,749,451.98元,合并后实现归属于母公司所有者的净利润130,352, 331.57元,加年初母公司未分配利润-1,794,014,597.13元 (合并后-1,428,102,980.08元). 截止本报告期末,母公司累计可供股东分配的利润-1,627, 265,145.15元,合并后-1,297,750,648.51元. 鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 该预 案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中闽能源

600163 *ST闽能 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 彭蕾 办公地址 福州市鼓楼区五四路华城国际 ( 北楼)23层 福州市鼓楼区五四路华城国际 ( 北楼)23层 电话 0591-87868796 0591-87868796 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)主要业务、经营模式和业绩驱动因素

1、主要业务 报告期内,公司所从事的主要业务未发生变化,为陆上风力发电及光伏发电项目的投资建设、运营及管理.

2、经营模式 ( 1)主营业务经营模式 公司主营业务为陆上风力发电、光伏发电项目的投资建设、运营及管理,经营模式为在具有风电场、光伏电站开发价值的区域出资成立全资或控股项目公 司,由项目公司负责该区域范围内的风电场和光伏电站的开发建设以及运营管理. 除自主开发项目外,为尽快做大公司装机规模,公司还以优质的风力发电、 光伏发电项目资产为标的实施股权收购,在并购完成后,对并购项目进行运营管理. ( 2)项目开发模式 公司风力发电、光伏发电项目开发模式与流程如下: ( 3)采购模式 公司的采购模式主要为招标采购,对于主要大型设备采购、项目土建、安装工程承包采取公开招标方式,对于风电场、光伏电站运营期的备品备件采购采 取集中采购招标或供应商入围招标,对于金额较低或产品来源单一的设备采取邀请招标、竞争性谈判或询价方式采购. ( 4)生产模式 公司生产主要依靠风力和光伏发电机组,将风能、太阳能转化为电能,再通过场内集电线路、变电设备,将电能输送到电网上. ( 5)销售模式 公司的主要销售模式为通过与电网公司签订售电合同,将电力产品全部及时销售给电网公司. 依照国家政策和项目核准时的并网承诺,在项目建设过程 中,公司与当地电网公司签署购售电协议,将所发电量并入指定的并网点,实现电量交割. 电量计量由电网公司指定的计量装置按月确认,电价按照国家能源 价格主管部门核定的区域电价确定. 除政府定价外,部分电量参与电力市场化交易,电力市场交易可以采取双边协商、集中竞价、挂牌交易等方式进行,交易 价格由市场主体通过双边协商、平台集中竞价或挂牌等方式,以市场化方式形成. 目前,公司所属发电项目的销售对象均为国家电网.