PDF《北京同仁堂科技发展股份有限公司》

0 股(0%) 34,471,900 股

2、批准待本公司於主板上市后, 采纳经修订之公司章程,并授权本 公司董事对经修订章程作出进一 步修订(如需要) . 34,471,900 股(100%)

0 股(0%) 34,471,900 股 内资股类别股东大会投票表决结果 兹提述本公司於二零零八年五月十五日刊发之内资股类别股东大会通告( 「内资股类别 股东大会通告」 ) .应大会主席要求,对内资股类别股东大会通告中载列的所有决议案 进行投票表决.投票结果如下: 票数(%) 特别决议案 赞成 反对 出席并投票 的股份总数

1、批准转至主板上市,授权本公 司董事代表本公司提出任何申请 及呈交、作出一切有关行动及事 宜、签署有关文件及采取所有有关 措施完成转至主板上市. 108,180,000 股(100%)

0 股(0%) 108,180,000 股

2、批准待本公司於主板上市后, 采纳经修订之公司章程,并授权本 公司董事对经修订章程作出进一 步修订(如需要) . 108,180,000 股(100%)

0 股(0%) 108,180,000 股 於股东周年大会及股东特别大会及 H 股及内资股类别股东大会举行之日,(i)本公司已 发行股本为 196,000,000 股,此为赋予持有人权利出席股东周年大会及股东特别大会并 於会上就所有决议案表决赞成或反对之股份数目;

本公司已发行股本中包括 108,680,000 股内资股及 87,320,000 股H股, 分别为赋予持有人权利出席内资股及 H 股3类别股东大会并於会上就所提呈之决议案表决赞成或反对之股份数目;

(ii)概无股份赋 予持有人权利出席股东周年大会及股东特别大会及内资股或 H 股类别股东大会并於会 上就所提呈之决议案仅可投反对票;

及(iii)董事会确认,於二零零八年五月五日刊发之 持续关连交易通函内已作出声明,?京同仁堂股份有限公司及中国?京同仁堂(集团) 有限责任公司须於股东周年大会上就通告所载普通决议案之第五项放弃投票,而彼等 於会上亦已作出此?动. 本公司之股份过户处香港证券登记有限公司获委任为股东周年大会、股东特别大会、 H 股类别股东大会点票之监察员. 承董事会命 ?京同仁堂科技发展股份有限公司 梅群 董事长 中国?京,二??八??月十八日 於本公布日,本公司之执行董事为梅群先生、张生瑜先生、匡桂申先生、殷顺海先生、 王泉先生及丁永玲女士;

而独?非执?董事为谭惠珠小姐、丁?辉先生及?世元先生. 本公布 (本公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照香港联合交易所有限公司 《创 业板证券上市规则》的规定而提供有关本公司的资料.本公司各董事经作出一切合理 查询后,确认就彼等所知及所信:(1) 本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整, 且无误导成份;

(2) 并无遗漏任何事实致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3)本公 布内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合理的基准和假设为依 . 本公布将於其张贴日起计最少七天在创业板网站 http://www.hkgem.com 之 「最新公司 公告」页内刊登. 4