PDF《内蒙古佰惠生新农业科技股份有公司 董事、监事换届公告》

公告编号:2018-057

1 证券代码:835409 证券简称:佰惠生 主办券商:宏信证券 内蒙古佰惠生新农业科技股份有公司 董事、监事换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、董事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第四 十三次会议于

2018 年8月20 日审议并通过: 提名宿彦良为公司非独立董事,任职期限三年,自2018 年第七 次临时股东大会决议之日起生效.

提名胡锦为公司非独立董事,任职期限三年,自2018 年第七次 临时股东大会决议之日起生效. 提名胡文星为公司非独立董事,任职期限三年,自2018 年第七 次临时股东大会决议之日起生效. 提名张银波为公司非独立董事,任职期限三年,自2018 年第七 次临时股东大会决议之日起生效. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057

2 提名王世伟为公司非独立董事,任职期限三年,自2018 年第七 次临时股东大会决议之日起生效. 提名于德江为公司非独立董事,任职期限三年,自2018 年第七 次临时股东大会决议之日起生效. 提名李国有为公司独立董事,任职期限三年,自2018 年第七次 临时股东大会决议之日起生效. 提名张宝辉为公司独立董事,任职期限三年,自2018 年第七次 临时股东大会决议之日起生效. 提名刘睿为公司独立董事,任职期限三年,自2018 年第七次临 时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话和邮件方式通知全体董事,实际到 会董事

9 人.会议由宿彦良主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、股东代表监事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十 次会议于

2018 年8月20 日审议并通过: 提名刘喜军为公司股东代表监事,任职期限三年,自2018 年第 七次临时股东大会决议之日起生效. 提名刘希文为公司股东代表监事,任职期限三年,自2018 年第 七次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话和邮件方式通知全体监事,实际到 公告编号:2018-057

3 会监事

3 人.会议由刘喜军主持. 本次任免尚需提交股东大会审议.

3、职工代表监事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表 大会第一次会议于

2018 年8月20 日审议并通过: 提名张建军为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年职 工代表大会第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以内部通知方式通知全体职工代表,实际 到会职工代表

38 人.会议由张建军主持. 本次任免不需提交股东大会审议.

(二)换届后董监高人员情况 非独立董事宿彦良持有公司股份 5,126,475 股,占公司股本的 3.72%.不是失信联合惩戒对象. 非独立董事胡锦持有公司股份 15,379,425 股,占公司股本的 11.17%.不是失信联合惩戒对象. 非独立董事胡文星持有公司股份 30,758,850 股,占公司股本的 22.34%.不是失信联合惩戒对象. 非独立董事张银波持有公司股份 610,000 股,占公司股本的 0.44%.不是失信联合惩戒对象. 非独立董事王世伟持有公司股份 4,800,089 股,占公司股本的 3.49%.不是失信联合惩戒对象. 非独立董事于德江持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 公告编号:2018-057