PDF《东江环保股份有限公司》

(四)关联交易的履行程序

5 2015 年1月27 日,公司第五届董事会第十七次会议以

5 票同意,0 票反对,

0 票弃权,审议通过了《关于

2015 年度预计日常关联交易的议案》 .公司董事张 维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生为关联董事,均对本议案回避表决,其余非 关联董事一致同意. 本次

2015 年度日常关联交易预计金额上限为人民币 33,020 万元,达到公司 最近一期经审计净资产 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,与该项交易有利害 关系的关联股东张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生、曹庭武先生、兰永辉先 生及田华臣先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

(五)关联交易对公司的影响 公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易, 是结合公司及控股子公司 日常生产经营实际情况开展的日常经营业务, 以公开、 公平、 公正、 公允为原则, 不存在损害公司及广大股东利益的情况.对公司本期以及未来财务状况、经营成 果无负面影响,亦不影响公司的独立性.

二、保荐机构的核查意见 保荐机构审阅了东江环保本次关联交易的相关议案及文件资料, 并对相关人 员进行了访谈.经核查,本保荐机构认为东江环保及其控股子公司与关联方深圳 微营养、深圳莱索思、东江威立雅及三轮车公司发生向关联方购销产品及接受劳 务等日常关联交易符合公司生产经营的需要, 没有损害公司及其他非关联股东的 利益;

截至目前东江环保本次关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券 交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 文件的要求和《公司章程》的规定.中信证券同意东江环保本次预计关联交易事 项.

6 (此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司

2015 年 度预计日常关联交易的核查意见》之签署页) 保荐代表人: 徐沛 董文 中信证券股份有限公司 年月日 ........