PDF《中国枫叶教育集团有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

China Maple Leaf Educational Systems Limited 中国枫叶教育集团有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1317) 变更独立非执行董事、 变更审核委员会、薪酬委员会及 提名及企业管治委员会成员 董事辞任 中国枫叶教育集团有限公司* ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布由於 个人原因,王泽基先生 ( 「王先生」 ) 已提呈辞任本公司独立非执行董事及所有委员 会成员职务,由2017年8月27日起生效. 王先生确认彼与董事会之间并无意见不合,亦无有关其辞职的其他事宜须提呈本 公司股东注意. 董事会谨藉此就王先生於在任本公司期间对董事会作出的宝贵贡献向彼致以衷心 感谢. 委任董事 董事会欣然宣布梅晓丹博士 ( 「梅博士」 ) 已获委任为本公司独立非执行董事,以及 审核委员会、薪酬委员会及提名及企业管治委员会之成员,由2017年8月27日起 生效. 梅博士之履历载列如下: 梅博士,53岁,为百奥泰国际会议 (大连) 有限公司之创始人及主席.该公司是一 家於2003年成立的中国公司,总部位於大连,主营业务为提供会议运营及活动管 理服务.於成立百奥泰国际会议 (大连) 有限公司之前,梅博士於Proscript任职科 学家,Proscript由哈佛大学Tom Maniatis教授创办.於1997年至2000年,彼历任 Biogen-Idec的科学家及Anadys的高级科学家.

2 梅博士於1984年完成中国药科大学本科学位,主修药剂化学.梅博士於1989年获 取上海医药工业学院硕士学位.於1996年,梅博士於奥克拉荷马大学化学及生物 化学系获得生物化学及有机化学博士学位. 梅博士将会与本公司签订委任函,任期为2017年8月27日至2019年8月31日,惟须 根竟镜墓菊鲁讨匮〖巴巳.梅博士有权收取董事金袍每年360,000港元, 该金额由董事会根渚椤⒅霸稹⒐ぷ髁俊⑼度胧奔洹⒖杀裙舅缎匠昙氨 公司业绩决定. 於本公告日期,梅博士并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义 的本公司任何股份权益. 除上文所披露者,梅博士独立於本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股 东,且於彼等并无任何关系,於过往三年内,彼亦无於其他上市公司担任董事职 位或担任本公司或其任何附属公司的任何其他职位. 除上文所披露者,概无其他资料或梅博士涉及的任何其他事宜,须根愀哿 交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披露,且亦 无任何有关梅博士的其他事宜须提呈本公司股东注意. 董事会谨藉此欢迎梅博士获委任. 承董事会命 中国枫叶教育集团有限公司* 主席兼首席执行官 任书良 香港,2017年8月27日 於本公告日期,董事会包括执行董事任书良先生、张景霞女士及James William Beeke先生;

非执行董事Howard Robert Balloch先生;

以及独立非执行董事Peter Humphrey Owen先生、梅晓丹博士及黄立达先生. * 仅供识别