PDF《亚茂光电》

1 年度报告

2017 亚茂光电 NEEQ :

831693 宁波亚茂光电股份有限公司 Ningbo Yamao Optoelectronics Co.

, Ltd

2 公司年度大事记 公司荣获中共宁波市奉化区委宁波市 奉化区人民政府颁发的

2017 年度发 展进步奖. 公司已于

2017 年10 月获得于

2016 年申请 的PAR 灯美国相关专利.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况

20

第七节 融资及利润分配情况

22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节 行业信息

26

第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.29

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、亚茂光电 指 宁波亚茂光电股份有限公司 亚茂欧洲 指 亚茂照明欧洲有限公司、系公司全资子公司 有限公司 指 宁波亚茂照明电器有限公司 LED 指Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种能够将 电能转化为可见光的固态的半导体器件. HID 指High-Intensity Discharge.高强度气体放电. BOM 指Bill Of Material,即物料清单 ERP 系统 指Enterprise Equipment Manufacturer(企业资源计 划),ERP 系统是指建立在信息技术基础上,以系统 化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运营手 段的管理平台 BPM 指Business Process Management(业务管理流程)是 一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心, 以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人曹茂军、主管会计工作负责人陈吉飞及会计机构负责人(会计主管人员)任芬保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见(审计意见类型)审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为曹茂军、 陈吉飞、 曹滋浓(曹茂军、 陈吉飞系 夫妻关系,曹滋浓系曹茂军、陈吉飞的女儿),曹茂军直接持有 公司 56,555,555 股股份、占公司总股本的 56.56%,陈吉飞直 接持有公司 26,426,777 股股份、占公司总股本的 26.43%,曹 滋浓直接持有公司 9,667,667 股股份,占公司总股本的 9.67%,曹茂军、陈吉飞夫妇及其女儿曹滋浓合计持有公司 92.66%的股权,股权集中度高. 若曹茂军、 陈吉飞、 曹滋浓利用 对公司的实际控 制权对公司的经营决策、人事、财务等进行 不当控制,可能给公司经营带来风险. 公司盈利能力对出口退税存在依赖的 风险